El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, informó este martes en el Congreso que la justicia francesa detectó cuentas bancarias de "tres mil argentinos" en Suiza, a partir de una investigación por tráfico bancario en ese país y aseguró además que accedió al listado de nombres.

Echegaray hizo la revelación, al participar de un plenario de comisiones del Senado, en el que defendió el proyecto de aprobación de un convenio con la Federación Suiza para terminar "con el secreto bancario" entre ambas naciones.

"Hay tres mil argentinos que tienen cuentas en Suiza", afirmó , al explicar que las mismas serán "analizadas profesionalmente" por la AFIP para determinar que el titular "sea residente fiscal en la Argentina y si está declarada", al detallar que el organismo tuvo acceso al listado en marzo, a través de las autoridades francesas cuando visitó ese país.

"Al tomar conocimiento del tema, me comuniqué con las autoridades de Francia, ya que tenemos intercambio fiscal con ese país y pregunté si había información de argentinos en la causa y me manifestaron que sí. Herbert Falciani me mostró la nomina", contó Echegaray.

En ese sentido, explicó que las autoridades gubernamentales y judiciales de Francia quedaron en enviar a la Argentina la nómina que será "analizada profesional y técnicamente" por la AFIP y explicó que la referida causa se inició cuando "el ex CEO del HSBC, Herbert Falciani" denunció a la justicia francesa maniobras irregulares a través de un banco suizo.

"En la causa penal en Francia hay una serie de cuentas que corresponde que el Fisco argentino analice", amplió Echegaray y comentó que en el país "no nos quedamos con esa entidad bancaria, ya que estamos buscando contactos con gerentes, ex gerente o CEOs de otras entidades bancarias para que nos informen si hay más cuentas de argentinos", añadió.

Acuerdo con SuizaEchegaray expuso este martes ante las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Hacienda del Senado, los alcances del acuerdo alcanzado entre la Argentina y Suiza en marzo pasado -que resta ser aprobado por el Congreso-, para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre renta y sobre patrimonio. 

En el encuentro, el funcionario evaluó que el acuerdo "brinda un escenario favorable para las inversiones, en un marco de certidumbre y seguridad jurídica para las políticas de Estado".

En su exposición, el titular de la AFIP puntualizó que en la Argentina hay cerca de 70 empresas suizas que otorga empleo directo a 23.260 personas y que en el último año facturaron más de $30.000 millones.

La Argentina cuenta con 16 convenios para evitar la doble imposición y 26 acuerdos de intercambio de información tributaria. Además, el Acuerdo Multilateral de la OCDE le permite intercambiar información con 81 estados.

"El acuerdo promueve el compromiso de Argentina y Suiza hacia la transparencia fiscal y la lucha contra la evasión", evaluó Echegaray en el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación.

El nuevo acuerdo elimina la cláusula de la Nación más favorecida, es decir, que si la Argentina firma un convenio similar con otro Estado en mejores condiciones, esos requisitos no se aplican a Suiza. En tal caso se tendrá que renegociar. "Esta cláusula es fundamental para la transparencia y seguridad jurídica", destacó Echegaray. Este convenio incluye la potestad para la Argentina de aplicar retenciones por pagos de regalías a empresas suizas.

Además contempla la posibilidad de que la Argentina grave los elementos del patrimonio que se hallen dentro del territorio soberano de la Nación y sean de titularidad de un residente de la Confederación Suiza.

El administrador federal recordó que la Argentina tenía un convenio suscripto con el país europeo en 1997, que dejó de aplicarse en enero de 2012 ya que generaba efectos impositivos desfavorables al país porque no permitía la aplicación de retenciones en la fuente por regalías.

"En este aspecto se detectaron transacciones de triangulación que daban lugar a abusos de las disposiciones del convenio", describió el funcionario.

A diferencia del acuerdo anterior, Echegaray destacó que en este convenio "el cruce de información se llevará a cabo en línea con el estándar internacional y el trabajo que se viene realizando en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información".

Y agregó: "Esto permitirá a la AFIP obtener datos de las inversiones financieras de argentinos en Suiza y de las operaciones de comercio exterior de exportadores argentinos que utilizan a empresas de Suiza como intermediarios o traders comerciales".

Además incorpora una cláusula general "anti-abuso" a través de un Memorando de Entendimiento donde se establece que los beneficios del nuevo convenio no serán reconocidos en casos de abuso del mismo.

"Esta clausula le permite a la AFIP limitar los beneficios del convenio cuando se considere que hay un uso abusivo como por ejemplo mediante la estructuración de planificaciones fiscales nocivas", puntualizó Echegaray.

A partir de su entrada en vigor, el convenio tendrá efecto parcialmente retroactivo de forma tal de no afectar excesivamente las inversiones genuinas.

Echegaray había suscripto el acuerdo en Berna el 20 de marzo pasado con el secretario para Asuntos Financieros Internacionales de la Confederación Suiza, Jacques de Watteville, quien expresó que una vez ratificado por los parlamentarios de ambos países "no habrá secreto bancario ni fiscal" entre la Argentina y Suiza.