La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció a directivos del banco HSBC por evasión fiscal y asociación ilícita luego de encontrar cuentas offshore en Suiza.

El titular del organismo, Ricardo Echegaray, recibió en Francia una lista de 3.900 argentinos con cuentas bancarias en el HSBC domiciliadas en Suiza, obtenidas gracias al exempleado del banco Hervé Falciani. Los datos los obtuvo el jueves 25 de septiembre.

Echegaray recibió esta lista en París en un CD codificado con claves, en la que figura información de la identidad de los titulares de las cuentas.

En espera de que el examen de los ficheros pueda permitir una evaluación del dinero contenido en las cuentas y de lo que se podría recaudar, Echegaray explicó en conferencia de prensa que en 3.000 casos los titulares declararon a HSBC al abrirlas ser residentes en Argentina, y en otros 900 casos tener nacionalidad argentina pero vivir en el extranjero, según informa Diario Uno.

En aquella oportunidad, Echegaray indicó que "estos casos los vamos a corroborar" y cruzar con los datos de la AFIP, en los que únicamente 125 personas han declarado tener cuentas de HSBC en Suiza, y afirmó que antes de destacar que lo que se pretende es conseguir es que los contribuyentes paguen por los haberes no comunicados al fisco argentino.