Argentinos hay en todas partes. Y el caso de las cuentas filtradas en Suiza no podía ser la excepción. Se trata de Miguel Gerardo Abadi, un contador argentino, de 51 años, graduado de la Universidad de Belgrano.

Radicado en Londres, es manager de Gems, un fondo de inversión que llegó a administrar u$s6.700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros.

Abadi gestiona la mayor fortuna de la lista de los 106.498 clientes del HSBC en 203 países que el informático del banco, Hervé Falciani, entregó a las autoridades de Francia. El diario Le Monde obtuvo la información y la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Del listado de Falciani, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) consiguió una copia parcial de las autoridades francesas, pero sólo de las cuentas vinculadas a la Argentina. 

Sin embargo, tener una cuenta en Suiza es legal, excepto que no haya sido informada a las autoridades argentinas y, por tanto, no se tribute por esos fondos. La evasión total es de $62.000 millones desde 2006 hasta la actualidad, calculó la AFIP. Y detalló que sólo 158 de las más de 4.000 cuentas fueron oportunamente declaradas.

La AFIP también acusó a la sucursal argentina del HSBC tras considerar que brindó asesoramiento para operar con dinero fuera de la Argentina sin declararlo ante las autoridades. "El HSBC Argentina rechaza enfáticamente su participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos", indicó el banco cuando el organismo difundió la información.

Respecto a Abadi, el contador operó hasta u$s1.100 millones entre sus 65 cuentas registradas en el HSBC Suiza en 2006-2007. Esa cifra representa un tercio de los fondos registrados en Suiza por todos los argentinos en ese período, un total de u$s3.505 millones.

La Argentina es el octavo país entre los de mayor cantidad de clientes registrados en el HSBC de Ginebra, con 4.620, por encima de países como Estados Unidos, Alemania y Rusia. En cambio, si la lista se ordenara por cantidad de dinero, la Argentina ocuparía el 22° lugar. Es decir, excepto las cuentas de Abadi, se trata de clientes que manejan saldos bajos. 

Los fondos operados por Abadi ascendieron a u$s6.700 millones en 2008 según él mismo reconoció en una entrevista a una revista americana especializada en finanzas. Abadi maneja una cartera con inversores de 40 países del mundo. Su tarea es administrar el riesgo a pedido de sus clientes: apuesta, principalmente, a los hedge funds, activos financieros de alto impacto. Como socio tiene a otro argentino: David Raúl Goldfarb, un economista de 58 años con domicilio en Tel Aviv.

Sus clientes son un misterio. Gems impone una madeja de sociedades, registradas mayormente en jurisdicciones en las que rige el secreto bancario, que hace imposible que se filtre la información. Tienen firmas registradas en al menos 12 países. "Nuestros clientes son fuentes corporativas e institucionales", reconoció Abadi en la entrevista.

El contador argentino es apoderado o revisor de la mayoría de los fondos que vigila, casi todos con denominación vinculada a su consultora, como por ejemplo "Gems Russia Fund Ltd". Sus operaciones están centralizadas en Islas Caimán y Luxemburgo, otros dos paraísos off shore, según los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde allí mueve el dinero hasta las latitudes menos pensadas: desde El Líbano hasta Grecia, Panamá o Brasil.

Abadi también aparece como dueño de ocho cuentas (entre las 65 que maneja) por un total superior a los u$s4 millones. Ése es el único de sus perfiles de cliente en el que está establecido que la documentación no debe ser enviada a domicilio, sino que se debe atesorar en el HSBC Ginebra. Es una ciudad que conoce: trabajó como asesor del banco Worms, con sede en la capital helvética.

Vigente desde 1987, Gems tiene 55 empleados en su sede londinense frente al Hyde Park. Desde allí establece contacto con Tel Aviv, Bahamas, Ginebra, San Pablo, Singapur y Buenos Aires, según explica en su sitio web. Abadi viaja con frecuencia a la capital suiza para hacer operaciones en el HSBC: sólo en 2005 visitó (junto con Goldfarb) al menos cuatro veces las oficinas de esa sede.

Ante el HSBC, Abadi ofrece domicilios en cuatro ciudades. La primera opción para enviar su correspondencia es Montevideo. Después, Buenos Aires, Londres y Tel Aviv. El contador menciona dos direcciones porteñas en las coquetas calles de Belgrano R: el departamento de sus padres y una antigua casona en la que actualmente funciona una clínica de medicina estética. La sucursal argentina de Gems, inscripta en 2003, opera en plena city porteña.

A pesar de residir en el exterior, Abadi tuvo participación en diversas sociedades en el país junto a la familia Goldfarb, la mayoría vinculadas a los negocios inmobiliarios, como Coari SA, Admenex SA y Mérida Construcciones SA. La AFIP no aclaró la situación fiscal de Abadi, aunque reconoció que se trata de un argentino no residente.