La Unidad de Información Financiera (UIF) destacó el fuerte incremento registrado en el último quinquenio en las acciones de control, sanciones, multas y embargos en casos vinculados con el lavado de activos y financiación del terrorismo.

Los sujetos de distintas actividades económicas obligados a presentar reportes de operaciones sospechosas de tales maniobras pasaron de 350 en los años 2000-09 a 33.417 durante 2010-14, precisó la UIF al difundir su balance de gestión.

Los reportes recibidos por el organismo, en tanto, multiplicaron su cantidad por casi 15: pasaron de 6.042 en el primer decenio del siglo a 88.250 en los últimos cinco años.

La Unidad antilavado, que conduce José Sbattella, contabilizó además casi 7.100 supervisiones en 2010-14, cuando ese control era inexistente con anterioridad.

Como consecuencia de esa actividad, los sumarios iniciados en el último quinquenio fueron 138 (contra sólo cuatro de 2000 a 2009) y se aplicaron 18 sanciones (frente a ninguna previamente).

Las multas aplicadas en los últimos años sumaron 218,2 millones de pesos, si bien hasta ahora sólo se pagaron en forma efectiva 250 mil, debido a las apelaciones administrativas y judiciales interpuestas por los afectados.

A la vez, los embargos obtenidos por la UIF en 2010-14 sumaron 751,7 millones de pesos (contra apenas 10 mil previamente); mientras se realizaron decomisos por 2,9 millones (ninguno con anterioridad).

El organismo del Ministerio de Justicia intervino asimismo en 259 colaboraciones con la justicia en investigaciones penales (58 más que en el pasado) y participa en 345 actuaciones aún en trámite.

El fuerte contraste en la vigilancia practicada durante los últimos años, en relación con los primeros años del siglo, se observa igualmente en las presentaciones realizadas por la UIF ante la justicia en carácter de querellante: 42 casos desde 2010.

En gran medida gracias a la acción del organismo nacional suman 39 los detenidos por casos sospechados de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, 156 los procesados y 9 los condenados.