En virtud de una denuncia penal formulada por la AFIP, la Justicia Federal de Rosario ordenó el allanamiento del Casino de Rosario en búsqueda de pruebas que permitan acreditar la veracidad de los premios que desde esa casa de juego han informado como pagados a las autoridades nacionales.

El procedimiento fue ordenado por el juez Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario.

En la investigación de AFIP se tomó en cuenta que los supuestos ganadores no recibieron los montos que el casino informó como pagados así como también la ausencia de comprobantes de acreditaran los premios. Esta situación fue mencionada como una situación recurrente por todos los apostadores.

Es llamativo el caso de un apostador que, según los informes de la sala de juegos, habría ganado casi 9 millones de pesos en efectivo resultando beneficiado en 48 oportunidades sólo en el año 2015. Sin embargo, cuando la AFIP lo entrevistó dijo desconocer esa situación.

Otro caso se verificó con el dinero de un premio que no fue declarado como ganancia exenta por el ganador (un ciudadano porteño). Posteriormente se comprobó que el dinero sirvió para comprar un vehículo de alta gama en una concesionaria de Santa Cruz, a 2.700 kilómetros de la ciudad santafesina. La propia concesionaria debió haber reportado también a la Unidad Antilavado, de acuerdo con la normativa vigente

Estas maniobras afectarían sustancialmente el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Premios que debió pagar el Casino de Rosario, a la vez que podría haber servido para simular ganancias falsas a terceros, con apariencia de legitimidad de las mismas.

Para el desarrollo de la investigación, las filmaciones tendrán una enorme trascendencia, así como los Reportes de Operaciones Sospechosas que el Casino de Rosario debió haber informado a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Además de ello, corresponde compulsar por entidades independientes los sistemas de liquidación de ganancias de las máquinas tragamonedas, considerando lo acontecido con casinos instalados por la misma controlante en otros países.

Se ha dado la intervención que corresponde a la UIF.