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La venta de Finansur, investigada por presunto lavado de dinero

06-12-2017 La UIF investiga a la entidad de Cristóbal López por no haber reportado transferencias millonarias. Podría enfrentar multas de hasta 10 veces esas sumas
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La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga al Banco Finansur, de Cristóbal López, por no haber reportado operaciones millonarias sospechosas de lavado de dinero, tras una inspección del Banco Central.

La entidad que dirige Federico Sturzenegger descubrió transferencias de sociedades por millones de pesos que se realizaban en cuentas abiertas vinculadas a su mismo grupo empresario con descuentos y de cheques.

Pero el banco de Grupo Indalo no habría emitido un reporte de operación sospechosa.

De esta forma, la transferencia ya iniciada de las acciones que Indalo posee de Finansur (70% del total) a Grupo Ceibo podría trabarse ya el Gobierno podría multarlo con hasta 10 veces las sumas involucradas.

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