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Impuestos

La AFIP pidió en tribunales que Cristóbal López y Ricardo Echegaray vayan a juicio oral por defraudación

La AFIP pidió en tribunales que Cristóbal López y Ricardo Echegaray vayan a juicio oral por defraudación

Hizo una presentación en la Justicia, mientras se aguarda una decisión clave de Casación sobre la causa                        

19.04.2018 15.31hs Impuestos

A la espera de la decisión que debe tomar la Cámara Federal de Casación sobre la libertad de Cristóbal López y Fabián De Sousa, la AFIP pidió que los dueños del Grupo Indalo y Ricardo Echegaray vayan lo antes posible a juicio oral y público. El organismo recaudador es denunciante y querellante en el caso.

En un extenso escrito, la AFIP pidió al juez Julián Ercolini que dé por clausurada la instrucción y eleve a juicio oral a Cristóbal López, Fabián De Sousa y a Ricardo Echegaray por el delito de "defraudación al Estado".

Para el organismo que conduce Leandro Cuccioli -reciente reemplazante de Alberto Abad-, el empresario K no evadió el pago de un impuesto (el ITC), sino que cometió una maniobra "defraudatoria millonaria", según señalaron a Clarí­n.

Esta calificación es por la que el juez de la causa procesó a López, su socio y el ex titular de la AFIP de Cristina Kirchner. Ercolini determinó que los dueños del Grupo Indalo generaron "un aporte imprescindible" a la maniobra defraudatoria, "junto a su consorte de causa Echegaray, al aportar la estructura societaria necesaria para beneficiarse ilegí­timamente" del dinero que correspondí­a al Impuesto a los combustibles.

Para el magistrado, el empresario K y su socio, "tení­an el dinero para hacer frente al pago" del impuesto a los combustibles "en tiempo y forma" pero que optaron por "acogerse sistemáticamente a diversos planes de pago -que fueron concedidos irregularmente por la AFIP".

Así­, OIL se acogí­a a los planes de la AFIP "plagados de irregularidades" , como ser la ausencia de revisión de cumplimiento de las condiciones en las que fueron otorgados los planes, y "la laxitud en los controles dirigidos hacia la empresa en cuestión". Y Echegaray "convalidó estos trámites" cuando "no correspondí­a".

La maniobra que para la AFIP es una "defraudación al Estado" y permitió que López y De Sousa "‹ "se hayan beneficiado al recibir, a través de Oil, de modo sistemático y deliberado" -por parte de Echegaray- "planes de facilidades de pago vinculados al ITC". Esos fondos se utilizaron "indebidamente y en beneficio propio" para capitalizar a las demás sociedades de Indalo en perjuicio del Estado.

En base a estas acusaciones y en desacuerdo con el cambio de calificación que firmaron los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah (ambos investigados por el Consejo de la Magistratura por su resolución y este último ya con un pie afuera de la Cámara) cuando excarcelaron a los dueños del Grupo, la AFIP pidió que vayan a juicio oral y respondan por el delito de defraudación al Estado.

El perjuicio fue millonario, según indicaron desde el fisco: la suma reclamada en la causa es de $17.000 millones -la deuda inicial más los intereses y punitorios generados-.

Pero además, bajo la administración de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, la empresa Oil generó deuda post concursal (en la justicia comercial tiene abierto el concurso preventivo), de $1.600 millones.

El juez Ercolini, a raí­z del pedido de elevación a juicio de la AFIP, le correrá vista al fiscal Gerardo Pollicita que, según pudo saber el matutino, también solicitará que vayan a la próxima instancia por el delito de defraudación al Estado.

En paralelo, la Cámara de Casación recibirá los argumentos de López, De Sousa y Echegaray el próximo jueves y desde entonces, tendrá cinco dí­as hábiles para decidir si los empresarios vuelven a prisión y se dicta una detención sobre el ex titular del fisco -como pidió el fiscal ante la Cámara Germán Moldes-, y si el delito es una retención de tributo que se subsanarí­a con el pago del mismo, o si cometieron una defraudación millonaria.

En el marco de esta causa, la AFIP, a través de su abogado Ricardo Gil Lavedra, demandó también civilmente a el empresario K y a Echegaray por daños y perjuicios. Exigen que respondan con sus respectivos patrimonios "por una cifra indeterminada", por el daño ocasionado al Estado al no pagar el ITC.

Oil Combustibles se encuentra en pleno proceso de salvataje en la Justicia comercial. El cramdown, como se conoce a esta instancia, es para evitar que la empresa vaya a la quiebra ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas. El registro para que interesados en financiar a la firma estará abierto hasta la próxima semana. En el Gobierno sostiene que Oil irá, indefectiblemente, a la quiebra.

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