Allanaron bancos y financieras en la city porteña por la causa de lavado de dinero
El juez Sebastián Casanello ordenó seis allanamientos en cinco bancos y una financiera donde la empresa SGI tenía cuentas en las que se movían millones de pesos que provenían de los cambios de cheques que se hacían a empresas y particulares que se hacían en efectivo.
Efectivos de la Prefectura allanaron los bancos Galicia, Francés, Hipotecario, Comafi, Columbia y la financiera Metrópolis, donde, según fuentes judiciales, operó por montos millonarios la cueva Southern Global Investments, conocida como SGI.
Además de estos procedimientos el juez Casanello pidió copias de la causa judicial que llevó adelante el fiscal de Instrucción José María Campagnoli por la que pidió la indagatoria de Lázaro Báez por el delito de extorsión, según informó Infobae.
El fiscal comprobó que el empresario kirchnerista y un grupo de sus allegados extorsionó a Federico Elaskar para quedarse con la "cueva" de Puerto Madero, lo que corrobora lo dicho por el financista en el programa Periodismo Para Todos, antes de su súbito arrepentimiento.
Campagnoli le envió esa investigación al fiscal Guillermo Marijuán quien junto a Casanello investiga el delito de lavado de dinero. En la información recabada por Campagnoli se halla una enorme estructura societaria vinculada a SGI con ramificaciones en Estados Unidos, Luxemburgo, Suiza, el Reino Unido, Irlanda, España, Nueva Zelanda, Panamá y Uruguay.
La investigación de Campagnoli se sumará al expediente que tiene Casanello porque el fiscal no puedo tener a cargo un caso de lavado de dinero. Demostró un caso criminal y por eso pidió la indagatoria de Báez y de su contador Daniel Pérez Gadín, entre otros.
En la cueva de SGI cambiaban cheques empresas vinculadas a Báez pero no era la única empresa que lo hacía. Según fuentes judiciales el ex presidente de Independiente Julio Comparada realizó operaciones particulares y del club de Avellaneda en SGI.
Otros empresarios, clubes de fútbol y firmas importantes aparecen entre los que movían millones de pesos en esa financiera.