El ex presidente Mauricio Macri fue denunciado en las últimas horas por la Oficina Anticorrupción (OA) por supuesta omisión en sus declaraciones juradas, enriquecimiento ilícito, y pidió que se determinara si habría que investigar un eventual lavado de activos relacionados con una operatoria que sería ilegítima entre el "Fideicomiso Ciego" que constituyó cuando asumió con una empresa llamada Agro G S.A.

La denuncia de la OA recayó en el Juzgado Federal de la Dra. Maria Romilda Servini de Cubría y cuyo fiscal que lleva adelante la investigación, es el Dr. Ramiro González.

González solicitó al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) enviar -de manera digital- copia de la siguiente documentación relativa a la firma Agro G (Agropecuaria del Guayquiraró) SA: a), constancias de la Asamblea General Extraordinaria Unánime nº 55, llevada a cabo el día 03 de mayo de 2011; b); constancias relativas a la Asamblea General Ordinaria nº 64 celebrada el 29 de abril de 2016; c) constancias de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 02 septiembre de 2013".

Nissen dijo este martes en declaraciones radiales, que "Macri se olvidó de cumplir con lo que prometió en la campaña. Tuvieron que aparecer los Panamá Papers para informar el fideicomiso ciego. En ese momento lo hizo, e hizo cualquier cosa porque eso no es un fideicomiso. Es una burla de fideicomiso para nuestro derecho civil y comercial".

"Ni remotamente puso todos sus bienes. Habrá puesto alguno de los bienes que tenía en sus declaraciones juradas previas. Pero lo que estaba en el exterior y todo lo de la operatoria off shore por supuesto que no estaba ahí. Había acciones de 4 sociedades anónimas y un derecho sobre un fideicomiso que tiene que ser objeto de una profunda investigación", explicó el titular de la IGJ.

Añadió que "nosotros hicimos una resolución el 26 de abril donde investigamos todo el fideicomiso, de ahí se van a derivar varias causas criminales".

Por otra parte, el organismo que conduce Crous dispuso "remitir a la Unidad de Información Financiera (UIF) copia de la documentación, para su conocimiento e intervención según su competencia, ante la posible existencia de maniobras" que tienen que ver supuestamente con lavado de activos.

Movimientos accionarios

Las maniobras denunciadas ocurrieron mientras Macri estaba como Presidente

La causa gira en torno a supuestos movimientos accionarios para la presunta simulación de sociedades cuyo único dueño, según la denuncia, era Macri. Los movimientos bajo investigación representan una suma superior a los 54 millones de pesos. 

Según surge de la denuncia, Macri mintió cuando declaró poseer el 14 por ciento de las acciones de Agro G, ya que en realidad tenía el 20 por ciento, y omitió además haber adquirido la titularidad de más de 5 millones de acciones preferidas de la firma, hecho que quedó en evidencia cuando, sin haber declarado previamente su titularidad, las transfirió al fideicomiso ciego.

"Corresponde imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos $5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de 5.064.938 de acciones preferidas de la firma Agro G S.A., la que se habría concretado entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que éste genere futuros dividendos también aparentemente lícitos", se indicó en la denuncia.

Las maniobras "consistieron en omitir deliberadamente la comunicación a la IGJ del aumento de capital social resuelto el 02/09/13, y de asentar en los libros de acciones la titularidad de las 5.064.938 acciones preferidas, se conjugan con la conducta concretada por el propio Mauricio Macri, consistente en omitir maliciosamente la declaración de su real tenencia accionaria en dicha sociedad en la Declaración Jurada Patrimonial correspondiente al año 2015, presentada ante esta Oficina Anticorrupción", se relató.

Macri se alzó -según surge del texto de la denuncia- con la suma de 54.286.824 pesos "resultando el único socio de Agro G S.A. que retiró dividendos en los últimos 10 años, mientras el resto de los accionistas consentían dicha situación, que ocurría tanto cuando los resultados de los ejercicios anuales arrojaban ganancias, como cuando representaban quebrantos".

"No puede soslayarse que los $54.286.824 fueron transferidos en concepto de dividendos por la firma Latin Bio S.A., cuyos accionistas mayoritarios son Agro G S.A., titular del 29,75% del capital social, y Juliana Awada, cónyuge de Mauricio Macri, quien resulta titular del 20,25% de dicho capital", según se indicó en la denuncia.

Le imputan a Mauricio Macri la transferencia de al menos $5.064.938 provenientes de un ilícito penal

Presunto lavado de activos

Además, se informó que, entre quienes conformaron el directorio de Latin Bio S.A, se encuentran el exsecretario de Legal y Técnica de la presidencia de Macri, Pablo Clusellas; y Alejandro Jaime Braun Peña y Luz Braun Peña, primos segundos del exJefe de Gabinete Marcos Peña, según se denunció.

De la lectura completa de la denuncia, que cayó en manos de la jueza María Servini, se desprende que Macri se habría transferido a sí mismo más de 50 millones de pesos entre 2017 y 2020, "lo que constituye otra clara maniobra de lavado de activos nacida de la compra con dinero espurio de las acciones preferidas de Agro G S.A".