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Procesaron a la viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria por lavado de dinero

Procesaron a la viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria por lavado de dinero

El juez federal de Morón Néstor Barral tomó la misma decisión contra ex futbolista colombiano Mauricio “Chicho” Serna. Además, los embargó

06.06.2018 10.22hs Legales

El juez federal de Morón Néstor Barral procesó a la viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria y al ex futbolista Mauricio "Chicho" Serna por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y los embargó por $30 millones a cada uno.

En las últimas horas, el magistrado dictó el procesamiento para los imputados Juan Sebastián Marroquí­n Santos, Marí­a Isabel Santos Caballero y Mauricio Serna por considerarlos penalmente responsables del delito de "lavado de activos, agravado por ser realizado por una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza".

Y además del embargo millonario para los tres, Barral también dictó el embargo del departamento de Vicente López en el cual está domiciliado Marroquí­n Santos y para cuya compra, según el magistrado, "se usaron fondos obtenidos de manera ilí­cita".

En la investigación, según el fallo publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ), se determinó que Marroquí­n Santos y Santos Caballero, habrí­an prestado una contribución esencial en el lavado de u$s2.341.164 y, en la comisión en coautorí­a de un hecho de lavado de 105.352 dólares.

En tanto, del ex futbolista "Chicho" Serna los investigadores sospechan que con su accionar "también realizó una contribución esencial al delito de lavado de activos" que protagonizaron Piedrahita Ceballos y Corvo Dolcet durante el año 2008, a través de tres propiedades que le compraron al ex mediocampista.

Según consta en la investigación, la viuda de Pablo Escobar Gaviria y su hijo habrí­an presentado al colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos ante el empresario argentino Mateo Corvo Dolcet, y habrí­an cobrado por ello una comisión.

Esa comisión, que según figura en un documento incorporado a la causa serí­a del 4,5%, habrí­a resultado del total del dinero que Piedrahita Ceballos invertirí­a en el proyecto inmobiliario llevado adelante por Corvo Dolcet.

Los fiscales del caso entendieron que Santos Caballero y su hijo "efectuaron un aporte de carácter esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de Piedrahita Ceballos, siendo ellos quienes operaron de nexo entre los intereses del ciudadano colombiano –blanqueo de capitales de origen ilí­cito-, y el grupo que a nivel local lideraba Corvo Dolcet, que contaba con una estructura empresarial lí­cita preparada para la inyección directa de fondos".

En el fallo se destaca que los acusados están imputados "por haber intervenido desde fecha incierta y hasta, en principio, el 15 de febrero de 2011, como nexo entre los intereses de José Bayron Piedrahita Ceballos y el grupo que a nivel nacional lideraba Mateo Corvo Dolcet, a efectos de que por medio de los proyectos de este último, se le otorgue apariencia lí­cita a los ingresos monetarios espurios del ciudadano colombiano". .

Piedrahita Ceballos, presunto jefe de la asociación ilí­cita, quedó detenido en Colombia en septiembre de 2017 tras un operativo conjunto que se llevó adelante entre las autoridades de Argentina, Colombia y la DEA de Estados Unidos.

El mismo dí­a de la detención del colombiano los investigadores allanaron 34 domicilios, entre ellos el tradicional Café de los Angelitos, ubicado en el barrio porteño de Balvanera, donde se pudo comprobar que varios de los imputados se reuní­an allí­ para concretar distintos tipo de operaciones financieras.

En esa causa quedaron imputados Piedrahita Ceballos, Corvo Dolcet, Marí­a de los íngeles Verta, Marí­a Gabriela Sánchez, Esteban Adrián Delrio y Antonio Pedro Ruiz, todos ellos acusados por los delitos de "lavado de activos, agravado por ser realizado como miembro de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza".


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