Descubren sociedades y cuentas "off shore" de Luis Moreno Ocampo
El abogado registró compañías en paraísos fiscales mientras era miembro de la Corte Penal Internacional, un cargo que requiere un "alto carácter moral"
El exfiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya Luis Moreno Ocampo efectuó distintas operaciones financieras con una cuenta en Suiza y tres sociedades registradas en paraísos fiscales, de acuerdo con una investigación del diario español El mundo.
El artículo señala que el abogado estaba detrás de la firma Forman Management, registrada en Panamá, mientras se desempeñaba como fiscal de la Corte Internacional, un cargo que requiere "un alto carácter moral".
Además, Moreno Ocampo reconoció la existencia de las sociedades offshore Yemana Trading, Tain Bay y Lucia Enterprises.
"Tenía que protegerme en un país [la Argentina] donde los bancos un día deciden llevarse su dinero. Así que tenía dinero fuera de Argentina", le dijo al diario español. Y agregó: "Mientras ocupaba el cargo, mi salario no era suficiente".
El letrado, que se desempeñó en la Argentina como fiscal en el juicio a la Junta militar, recibió €50.000 en su cuenta del banco holandés ABN Amro el 15 de agosto de 2012, dos años después de dejar La Haya.
La transferencia fue efectuada desde una cuenta en Suiza y el emisor inicial es Tain Bay, una empresa registrada en Panamá. El diario El Mundo señaló también que las transferencias con origen en Panamá y escala en Suiza se repetirían.
Por otro lado, Elvira Bulygin, esposa de Moreno Ocampo, estaba detrás de Lucia Enterprises, con sede en Belice. La firma recibió 15.000 dólares del abogado en diciembre de 2012. Además, la pareja era accionista de Yemana Trading, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y gestionada por Mossack Fonseca.
La información que difundió El Mundo muestra que Moreno Ocampo actuó en contra de los intereses de la Corte al defender al magnate petrolífero libio Hassan Tatanaki, ya que habría utilizado sus contactos en la organización en beneficio de su cliente, además de arriesgar la confidencialidad de las investigaciones del tribunal.
Actualmente, el abogado se desempeña como abogado penal en la compañía estadounidense Gentik & Getnick, es profesor en Harvard y hace consultoría legal.