Caso $Libra: Diputados realizará una conferencia de prensa tras conocerse pruebas que complicarían a Javier Milei

El escándalo de la criptomoneda $LIBRA volvió al centro de la escena política argentina. Diputados que investigaron el caso en 2025 darán una conferencia de prensa este lunes 16 de marzo a las 16 en el Congreso, tras conocerse nuevos elementos incorporados al expediente judicial que reabren interrogantes sobre el rol del presidente Javier Milei y su entorno.

La convocatoria fue anunciada por el diputado Juan Marino, quien se desempeñó como secretario de la Comisión Investigadora. Los legisladores explicarán las acciones que impulsarán tras las revelaciones surgidas en las últimas horas.

Durante el encuentro, los diputados brindarán precisiones sobre la información que trascendió en los últimos días. También detallarán su vínculo con el informe final que presentó la comisión en noviembre pasado.

Participarán Sabrina Selva y Juan Marino por Unión por la Patria, junto a Maximiliano Ferraro y Mónica Frade de la Coalición Cívica. También fue invitado el exdiputado Oscar Agost Carreño, uno de los principales impulsores de la investigación parlamentaria.

Los legisladores mantienen contactos frecuentes y reuniones virtuales para analizar la evolución del caso. Entre sus principales críticas figura la dificultad que tuvieron para acceder al expediente judicial durante la investigación parlamentaria y para avanzar con interpelaciones a funcionarios del Gobierno.

El peritaje que reavivó el caso: qué encontraron en el teléfono del empresario cripto

El caso volvió a cobrar relevancia tras difundirse detalles de un peritaje técnico sobre el teléfono celular del empresario cripto Mauricio Novelli. Novelli es uno de los principales imputados en la causa que investiga el fiscal federal Eduardo Taiano, con intervención del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

El informe fue incorporado formalmente al expediente la semana pasada. Analiza chats, registros de llamadas, documentos borrados y notas almacenadas en el dispositivo del empresario.

El objetivo del peritaje realizado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) fue reconstruir las comunicaciones y movimientos vinculados al lanzamiento del criptoactivo, para determinar si existió coordinación entre el entorno presidencial y los operadores del token.

Según surge del análisis, el 14 de febrero de 2025, día en que se promocionó la criptomoneda en redes sociales, Novelli mantuvo una serie de contactos con el presidente Javier Milei.

De acuerdo con la reconstrucción de los peritos, ese día se registraron ocho comunicaciones entre el empresario y el Presidente. Las primeras cuatro ocurrieron entre las 18:44 y las 18:58.

A las 19:01, Milei publicó en su cuenta de la red social X el mensaje promocionando el token. Dos minutos después, a las 19:03, volvió a registrarse otra comunicación entre ambos.

Posteriormente se detectaron nuevos contactos a las 19:32, 22:00 y 22:05. La sincronía temporal entre las comunicaciones y la publicación presidencial llamó la atención de los investigadores.

Además, el análisis del dispositivo detectó múltiples comunicaciones entre Novelli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ella habría tenido al menos siete contactos con el empresario durante esa misma jornada.

La pericia también registró una videollamada por WhatsApp a las 23:37 entre Novelli, Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. La llamada se extendió por poco más de cuatro minutos.

Entre las comunicaciones detectadas también aparece una llamada con el economista Demian Reidel, que en ese momento integraba el equipo de asesores del Presidente. El teléfono de Novelli registró cerca de 200 llamadas durante ese fin de semana, muchas de ellas vinculadas a la crisis generada tras el desplome del valor del token.

El documento que describe un acuerdo por 5 millones de dólares

Uno de los hallazgos más relevantes del peritaje fue la recuperación de documentos almacenados como notas internas en el teléfono del empresario. Entre ellos aparece un archivo redactado en inglés el 11 de febrero de 2025, tres días antes del lanzamiento de la criptomoneda.

El documento describe un presunto acuerdo económico por cinco millones de dólares vinculado a la promoción del proyecto. El texto comienza con la frase: "Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H".

Esa inicial es interpretada por los investigadores como una referencia al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, señalado como creador del token $LIBRA.

Según el documento hallado en el celular de Novelli, el esquema contemplaba tres pagos escalonados:

• Un primer desembolso de u$s1,5 millones, que podía realizarse en efectivo o mediante tokens
• Un segundo pago de u$s1,5 millones, condicionado a que el Presidente anunciara públicamente a Davis como asesor
• Un tercer pago de u$s2 millones, sujeto a la firma de un contrato de asesoría tecnológica con el Gobierno argentino vinculado a proyectos de blockchain o inteligencia artificial

El archivo también menciona la posibilidad de revisar el acuerdo en etapas posteriores con Javier y Karina Milei. Esta mención directa de ambos nombres en el documento es uno de los elementos que más preocupa a los investigadores.

Además, los peritos recuperaron borradores de un acuerdo confidencial fechado el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento del token. Ese mismo día se registró un encuentro en la Casa Rosada entre el Presidente y el empresario cripto Davis, según registros oficiales de ingresos.

Qué rastros buscaron los peritos en el teléfono del empresario

Cuando la fiscalía ordenó el peritaje, incluyó la búsqueda de mensajes y documentos vinculados al evento tecnológico Tech Forum Argentina. Allí el Presidente había conocido meses antes a varios de los impulsores del proyecto cripto.

Entre los organizadores de ese encuentro figuran el propio Novelli y el empresario Manuel Terrones Godoy, también mencionado en el expediente. Los peritos rastrearon una extensa lista de palabras clave relacionadas con el universo de las criptomonedas.

Entre los términos buscados figuran "crypto", "token", "memecoin", "$libra", "solana", "usdt", "usdc" o "pump and dump". También se incluyeron nombres de plataformas de intercambio como Binance, Coinbase o Kraken.

Además, se rastrearon referencias políticas como "presidente", "milei", "karina milei", "olivos" y "casa rosada". Esta búsqueda permitió reconstruir la cronología de los hechos.

La investigación judicial intenta determinar si detrás del lanzamiento del token existió una maniobra financiera para inflar artificialmente su valor. El objetivo es establecer si un grupo reducido de operadores obtuvo ganancias extraordinarias antes del desplome del precio, aprovechando información privilegiada sobre el momento exacto en que el Presidente publicaría el mensaje promocional.

Cómo comenzó el escándalo de la criptomoneda $LIBRA

El expediente se inició el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Milei publicó en su cuenta de la red social X un mensaje promocionando el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. El mandatario incluyó un enlace al contrato del token y fijó el mensaje en su perfil.

Ese día, a las 19:01, el Presidente invitó a invertir en el activo digital. Horas después borró el mensaje y publicó otro en el que afirmó que no estaba interiorizado en los detalles del proyecto.

Según reconstruyó la investigación, tras ese primer posteo el valor del token pasó de u$s0,01 a casi u$s5 en pocas horas. Durante ese lapso, un grupo reducido de operadores habría retirado cerca de u$s100 millones.

Otros inversores que ingresaron posteriormente sufrieron pérdidas millonarias cuando el precio se desplomó. Para los denunciantes, esa operatoria habría sido posible por el uso de información privilegiada antes del desplome del precio.

El expediente investiga posibles delitos de estafa, cohecho, tráfico de influencias y abuso de autoridad. La gravedad de las imputaciones llevó al Congreso a crear una comisión investigadora en 2025.

Las sospechas sobre la ruta del dinero y las billeteras digitales

Durante las últimas horas, el diputado Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión investigadora en Diputados, se refirió públicamente a los nuevos elementos del caso. El legislador señaló que la investigación parlamentaria permitió detectar 16 ingresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de intermediarios vinculados con el lanzamiento de la criptomoneda.

También sostuvo que las pericias informáticas permitieron identificar transferencias que coincidirían con el memo encontrado en el teléfono de Novelli. Según explicó, el empresario Hayden Davis habría transferido fondos a distintas cuentas, que luego se derivaron a una "cueva cripto".

En la operación habría participado incluso un jubilado de 75 años como intermediario, según reveló Ferraro. Esta figura llama la atención de los investigadores por tratarse de un perfil inusual en operaciones cripto de gran volumen.

Ferraro indicó que la comisión no logró establecer una vinculación directa entre el Presidente o su hermana con el destino final del dinero. Sin embargo, sí pudo reconstruir el papel de Novelli y Davis en las transferencias.

El legislador también afirmó que 36 personas habrían accedido a información que les permitió obtener ganancias superiores al millón de dólares cada una mediante operaciones con billeteras digitales. Esta cifra sugiere un círculo amplio de operadores que habrían actuado de manera coordinada.

Quiénes son los principales apuntados en la investigación judicial

La causa comenzó originalmente en el juzgado federal a cargo de María Servini, pero luego fue remitida por conexidad al juzgado del juez Marcelo Martínez de Giorgi. La decisión fue ratificada por la Cámara Federal.

En un dictamen anterior, el fiscal Taiano había delimitado el objeto de la investigación. El objetivo es determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y lanzamiento de $LIBRA y establecer qué participación tuvieron los distintos actores involucrados.

Entre los nombres mencionados en el expediente figuran:

• Hayden Mark Davis, señalado como creador del token
• Julian Peh, CEO de Kip Protocol
• Mauricio Gaspar Novelli, empresario cripto argentino
• Manuel Terrones Godoy, organizador del Tech Forum Argentina
• Sergio Daniel Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores

En la causa ya hubo pedidos para indagar e incluso detener a algunos de los imputados. Hasta el momento, esas solicitudes fueron rechazadas por los investigadores.

Los diputados que brindarán la conferencia de prensa este lunes esperan que los nuevos elementos del peritaje aceleren la investigación. También anticiparon que evaluarán impulsar citaciones en el Congreso para que funcionarios del Gobierno brinden explicaciones sobre los vínculos con los empresarios cripto y los ingresos a la Casa Rosada registrados en fechas cercanas al lanzamiento del token $LIBRA.