Siguen los controles: le sacan la licencia a París Cambio por vender dólares ilegales
El Banco Central detectó que la firma utilizaba a su propia agencia de turismo para fraguar operaciones de comercio exterior, y así obtener divisas
El Banco Central (BCRA) revocó la licencia de la financiera París Cambio y sus accionistas no podrán volver a operar como casa de cambio.
Lo llamativo es que la medida ya estaba tomada desde principios de 2013, pero el expediente se mantuvo detenido durante dos años por funcionarios del BCRA.
Además, se le inició un sumario administrativo interno a quien estaba a cargo de ese expediente en el Central, publicó Ámbito Financiero.
La sociedad que es accionista de París Cambio deberá cambiar de objeto inmediatamente y liquidar la totalidad de los activos que componen su Posición General de Cambio (PGC) en el MULC.
La investigación descubrió que la firma, que también funciona como agencia de viajes y turismo, realizaba operaciones de venta de monedas en forma ilegal utilizando para ello su acceso legal al MULC en su carácter de casa de cambio.
La operatoria de las casas de cambio que utiliza a su propia agencia de turismo para fraguar operaciones de comercio exterior, típicamente, la sobrefacturación de servicios, es frecuente y por ello ahora la intención del Central de apuntar a casos similares a los de París Cambio.
Puntualmente esta entidad, violó además en reiteradas oportunidades el régimen informativo, operando u$s10 millones durante un período en que el BCRA la había suspendido preventivamente.