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Allanan bancos de la City por compra de dólares al cambio oficial

Con una orden judicial otorgada por un juez en lo penal económico, agentes ingresaron a las entidades en busca de información sobre cuentas de sus clientes
10/07/2023 - 14:46hs
Allanan bancos de la City por compra de dólares al cambio oficial

Seis bancos y cinco empresas en la City fueron allanadas este lunes en medio de un megaoperativo encabezado por el Director de Aduana, Guillermo Michel. El organismo investiga a personas físicas como sociedades habrían intentado burlar el sistema de autorización de importaciones para comprar dólares al tipo de cambio oficial y girarlos al exterior.

En total, son 30 las empresas involucradas. Con una orden judicial otorgada por un juez en lo penal económico los agentes ingresaron a bancos de primera línea en busca de información sobre cuentas de sus clientes, tanto empresas como individuos. La causa está a cargo del juez Javier López Biscayart.

"Es una denuncia de Aduana pero es una investigación conjunta con la Policía Federal. Lo simplifico de manera muy coloquial: son falsos importadores, carpetas truchas, que falsificaron las SIMIs, las anteriores herramientas para importar, con documentación trucha, con facturas truchas, la documentación aduanera trucha, para girar al exterior y no importar nada", explicó Michel en conferencia de prensa frente a la sede de la Aduana.

Según fuentes allegadas al operativo, los agentes ingresaron a sucursales céntricas de bancos como BBVA Argentina, Galicia y Supervielle. También se mencionaron entidades públicas. Hasta donde pudo saber este medio los bancos en sí no están sospechados, pero si sus clientes. E incluso se baraja la hipótesis de que empleados infieles de esas compañías facilitaron las maniobras fraudulentas.

El esquema bajo investigación es el de una red de falsos importadores que armaban carpetas con SIMIs (el certificado del hoy desaparecido "Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) falsas para girar dinero al exterior y no importar.

Es decir, la Aduana sospecha que estas personas conseguían dólares al tipo de cambio oficial como si los necesitaran para pagar importaciones pero no traían nada. Contenedores vacíos, es el eufemismo.

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Las empresas obtenian el permiso para acceder al dólar oficial pero no importaban

Previo escrutinio por parte de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, los importadores tienen acceso al mercado cambiario formal para cancelar compras en el exterior. Ante la falta de reservas, la operatoria se restringe al máximo, algo que ya existía en la era de los "SIMI’s" y que continúa hoy con los nuevos "SIRA" (Sistema de Importaciones).

Allanamientos en la city: la maniobras investigadas

Se investiga, en ese marco, a una red de falsos importadores que armaban carpetas con autorizaciones de importación truchas para girar dinero al exterior. Y no es la primera vez que se detectan este tipo de operaciones. El operativo se realiza dos meses después de otro similar que Aduana y Gendarmería realizaron el 9 de mayo pasado.

En ambos casos, la maniobra investigada conocida como "rulo financiero", donde empresas realizaban giros a sociedades constituidas en el exterior sin comprar nada de ellas para hacerse de dólares al valor oficial y luego venderlos al valor del blue. De esta manera, obtenían dólares oficiales y aprovechaban la diferencia de precio con el informal para sacar ventaja económica.

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