En el marco de los allanamientos ordenados por la justicia federal y con intervención de Aduana y Policía Federal (PFA), en la causa que investiga la operatoria del dólar blue y que tiene como principal acusado a Ivo Rojnica, alias "El Croata", se ordenó obtener registros fílmicos de 8 bancos.

En concreto, la Justicia pidió acceso a las cámaras de seguridad de las distintas entidades bancarias a los efectos de obtener imágenes de las personas que accedieron a las cajas de seguridad de la cueva de El Croata. El fin es identificar a quienes entraban y salían de las cajas de seguridad con dólares en negro.

A tal fin, se realizaron allanamientos en los siguientes bancos:

• ICBC
• BBVA
• Ciudad
• Santander
• Macro

Se investiga, más allá de la venta ilegal de divisas, si existe un entramado delictivo mayor que podría incluir: la creación de sociedades para fugar al exterior dinero no declarado ante la AFIP, la sobrefacturación de importaciones y el presunto lavado de activos.

En ese sentido, también están en la mira agencias de turismo que "inflaban" el precio de los paquetes turísticos para acceder a una mayor cantidad de divisas a la cotización oficial. Sospechan además que se simularon operaciones de importación de bienes que no incluían mercadería, y finalmente investigan la subfacturación de exportaciones. Todas maniobras para aprovechar la brecha cambiaria que actualmente supera el 150%.

Continúan los allanamientos por la causa de las cuevas de dólar blue

Más allanamientos por la causa "El croata"

En tanto, el jueves hubo nuevos allanamientos vinculados a la red delictiva de Ivo Esteban Rojnica, "el Croata" en oficinas de su propiedad. Personal de Aduana y de la Policía Federal registran dos cajas de seguridad en la City porteña en busca de nuevos elementos en la causa que investiga el funcionamiento de Nimbus, considerada la mayor cueva y principal jugador del mercado del dólar blue.

Según consta en el expediente, la red delictiva operaba más de 35 cajas de seguridad en bancos y lockers privados. Los operativos de este jueves registran una caja de seguridad en el Banco Ciudad de 25 de Mayo y Sarmiento, que pertenecería a Federico Pulenta; y otra en el Banco Francés, en Reconquista y Rivadavia, a nombre de Rojnica.

El miércoles, la Aduana y Policía Federal continúan con los operativos en la City y otros puntos del AMBA en la investigación judicial sobre una red de lavado de dinero presuntamente vinculada a Rojnica y allanaron una cueva que operaba como sucursal de Nimbus, a dos cuadras de Plaza de Mayo.

La investigación judicial busca averiguar si un grupo de personas lavaron dinero para el Cartel de Sinaloa. Según informaron las autoridades, la red tendría sucursales en el microcentro porteño y en San Isidro.

Fuentes oficiales sostienen que la organización liquidaba las operaciones cambiarias por un grupo de WhatsApp denominado SM140 que administraba una persona identificada como "Cande Masche". En el marco de esos operativos , también allanaron una caja de seguridad de Federico Pulenta en el Banco Santander.

"El Croata: "la causa judicial

Rojnica, junto al empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, se encuentran detenidos en una causa a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga "lavado de activos".

La Aduana y Policía Federal continúan con los operativos en la City y otros puntos del AMBA

El magistrado investiga desde hace cinco años una serie de maniobras de lavado de activos desplegadas en el país por el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.

Una de esas, la que se les imputa a los detenidos, es lavar el dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como "Bobinas Blancas", descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.

Esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto a Pulenta y Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en San Martín 140.

En ese expediente, se investiga si los negocios de Rojnica forman parte de una "operatoria trasnacional ilegal" que, por su volumen, tenía un importante rol en la formación del precio del "dólar blue", según la principal hipótesis.