Rulo con el dólar: piden levantar el secreto fiscal sobre el banquero Juan Nápoli y otros financistas
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El fiscal Franco Picardi ordenó nuevas medidas de prueba en la causa del rulo con el dólar durante el gobierno de Alberto Fernández. La principal: pidió al juez Ariel Lijo que levante el secreto fiscal, bancario, bursátil e impositivo de seis personas clave en la investigación.
Entre ellas aparece Juan Napoli, presidente de "Napoli Inversiones". Su empresa está vinculada en la ruta de los pesos que terminaron convertidos en dólares oficiales.
Napoli fue candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires en 2023, en la lista de Javier Milei. El empresario fue uno de los primeros del círculo rojo que apoyó al ahora presidente, aunque luego se alejó.
La misma medida alcanza a otras cinco personas: Juan Agra, vinculado con el massismo; Anahí Aquino Laprida, pareja del financista Francisco Hauque; y Héctor "Pipo" Caputto y Patricio Marre, dos intermediarios señalados en el pago de coimas por las SIRA.
A quiénes citó a declarar el fiscal Picardi
La Fiscalía convocó como testigos a siete personas. Las citaciones arrancan la semana próxima.
Entre los convocados están María Carolina Caironi Corral y Carlos Alberto José Rodríguez, ambos subdirectores generales de ARCA. La justicia quiere que den detalles sobre el procedimiento de aprobación de las SIRA.
Los funcionarios ya contestaron por escrito sobre cómo es el procedimiento, pero no respondieron qué personas intervinieron en las SIRA sospechadas de corrupción. Ahora el fiscal se los quiere preguntar cara a cara.
También fueron citados dos despachantes de Aduana que participaron en operatorias de Cowdin S.A., Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C. Son empresas que aparecen en la causa como pagadoras de coimas.
Completan la lista de testigos el chofer de Elías Piccirillo, un cadete de Martín Migueles apodado "Pan Dulce" que habría manejado dinero en efectivo, y una empleada de Arg Exchange.
Hauque se ofreció como arrepentido pero todavía no aportó pruebas
Francisco Hauque, ex socio de Piccirillo, se presentó en la justicia para ofrecerse como imputado colaborador.
Hauque tiene un fuerte enfrentamiento con Piccirillo. En los últimos días dio entrevistas públicas donde nombró a ex funcionarios supuestamente involucrados en la maniobra, incluido el ex presidente Alberto Fernández.
Su abogado, Carlos Pousa, presentó un escrito en el juzgado formalizando el ofrecimiento. Pero no será inmediato. Hauque declaró que lo hará si lo llaman a indagatoria, un paso que todos en la justicia sostienen que ocurrirá, aunque sin plazos definidos.
El fiscal Picardi le ofreció protección. Inclusive propuso que ingrese ya al programa de protección de testigos e imputados. Por el momento, Hauque rechazó la oferta.
También le ofrecieron un botón antipánico. El financista dijo que no por ahora.
El operativo de la cocaína que enfrentó a Piccirillo y Hauque
Entre Hauque y Piccirillo hay un pasado violento que explica la tensión actual.
Piccirillo está preso con detención domiciliaria y procesado. En enero de 2023 puso un kilo de cocaína y un arma en el auto de Hauque, quien fue detenido junto a su pareja en un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Luego se supo que ese operativo fue comprado por Piccirillo para que Hauque quedara preso. La razón: Hauque le debía u$s6 M.
Todo fue contado por un arrepentido, Carlos "Lobo" Smith, ex oficial de la Policía Federal, quien además relató cómo Piccirillo, Hauque y Migueles hacían negocios con el dólar oficial con funcionarios del Banco Central.
Smith también dijo que Hauque amenazaba a funcionarios del BCRA para que sus casas de cambio pudieran operar. Eso fue ratificado por una funcionaria del banco.
En la última semana, Hauque dio entrevistas a TN donde señaló que recibe amenazas de Piccirillo. Ante las denuncias públicas, el fiscal Picardi lo citó.
El financista se presentó con su abogado en los tribunales de Comodoro Py. Allí aportó información sobre las amenazas y formalizó su ofrecimiento como colaborador.
Qué dijo Hauque sobre Alberto Fernández y otros funcionarios
En sus entrevistas públicas, Hauque apuntó directo contra el ex presidente Alberto Fernández. "Era una de las cajas que él tenía", sostuvo sin dar precisiones.
Dijo que Piccirillo nombraba mucho al ex mandatario en reuniones. También involucró al ex vocero presidencial Juan Pablo Biondi como quien llevó el negocio y al ex presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce.
"El Banco Central estaba todo podrido, del primero al último", calificó el acusado. Nombró a Romina García, inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras en el BCRA; a Valeria Fernández, auditora externa del BCRA; y al empresario Juan Ignacio Agra.
Señaló que Matías Tombolini, ex secretario de Comercio, "estaba adentro de esa mesa, con el tema de SIRA y esas cuestiones".
Pero Hauque aclaró que no podía involucrar a Sergio Massa, entonces ministro de Economía y con poder en todas esas áreas.
Qué espera la justicia de Hauque como arrepentido
En tribunales relativizan los dichos públicos de Hauque. La clave está en si puede sostenerlos con pruebas.
Si su rol de colaborador se formaliza, deberá aportar datos que ayuden a la causa a obtener más información y que involucren en delitos a gente superior en la estructura. Además, la información tiene que ser corroborable.
Si eso ocurre, tendrá un beneficio: una pena menor en caso de condena.
La estrategia de Hauque es clara: será arrepentido si la justicia avanza sobre él. Mientras no lo acusen formalmente, no tiene por qué hablar.
El abogado Pousa presentó otros dos escritos en los que pidió medidas de prueba e hizo planteos sobre las amenazas que recibe su cliente.
La expectativa está sobre cuándo podría darse la indagatoria de Hauque y el resto de los involucrados. Todos en la justicia sostienen que ocurrirá, pero todavía no hay fecha.
Cómo funciona el rulo del dólar que investiga la justicia
La Fiscalía de Picardi trabaja en la trazabilidad de los pesos que se convirtieron en dólares oficiales. El esquema es complejo.
Casas de cambio se transferían pesos entre sí para perder el rastro. Luego convertían esos pesos en dólares a través de bancos, con autorización del BCRA. Después los sacaban y en el sistema ilegal los vendían a pesos.
La diferencia de ganancia era de 200%. El negocio se montaba sobre la brecha entre el dólar oficial y el paralelo durante el cepo cambiario de 2023.
Hauque, Piccirillo y Migueles eran socios en varias casas de cambio. Una de ellas es ARG Exchange, que está siendo investigada porque formó parte de esa trama.
El segundo tramo: las coimas por las SIRA
La causa tiene dos frentes. El del rulo del dólar es uno. El otro es el pago de coimas para obtener más rápido las autorizaciones de importación por las SIRA.
Los pagos eran de entre 10% y 15% para acelerar las aprobaciones. Eso fue revelado por la investigación de Picardi a través del celular de Migueles, donde se daba cuenta de esas maniobras.
Los intermediarios privados están identificados. Ahora se busca determinar qué funcionarios públicos autorizaron esas importaciones con coimas de por medio.
Pero la causa podría tener un cambio importante. Si el expediente, cuyo juez es Ariel Lijo, se acumula con otro que tiene la jueza federal María Servini sobre hechos similares, todo podría reestructurarse. Eso lo debe resolver la Cámara Federal.