La UIF abrió 40 sumarios por lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) adelantó que mantiene abiertos unos 40 sumarios a bancos,  escribanías y joyerías que no informaron las operaciones sospechadas de lavado de dinero.

"La investigación por un sumario dura alrededor de tres meses y puede derivar en sanciones de entre $10.000 y $100.000, por no seguir la debida diligencia, o de hasta 10 veces el monto de la operación sospechada, o por haber omitido una información", comentaron desde la UIF al matutino El Cronista Comercial.

Entre los sujetos obligados se encuentran las joyerías, bancos, escribanías y casas de juegos de azar.

"Se realizan en promedio entre una o dos inspecciones por semana. Se presenta un informe y, si corresponde, se abre el sumario y el área jurídica lo lleva adelante", agregaron las fuentes al matutino.

La UIF recibió durante el primer cuatrimestre del año unos 2.100 reportes por operaciones sospechosas del delito de lavado de dinero.

Hasta el momento, el sistema financiero sigue siendo el sector que mayor cantidad de operaciones sospechosas informa sobre sus clientes.

"La recepción total se incrementó fuertemente porque pasamos, por ejemplo, de no recibir nada de las transportadoras de caudales, a recibir más de 100 reportes en dos meses", comentaron al matutino desde el organismo.

"Antes sólo recibíamos los de las entidades financieras, que representaban apenas el 12% de la masa de dinero en el país. Todo lo demás no lo supervisábamos. Ahora recibimos el doble, pero de todos los sectores", agregaron.

La cantidad de reportes se incrementó debido a la implementación del sistema online que fue lanzado hace un mes. A través de la flamante plataforma online, cada compañía debe ir informando las operaciones sospechosas.