Ezequiel "Pocho" Lavezzi tendrá que declarar ante el juez Norberto Oyarbide por presunta evasión fiscal

El futbolista Ezequiel "Pocho" Lavezzi y su hermano Daniel, fueron citados a prestar declaración indagatoria, además de los representantes Danilo Méndez, Alejandro Mazzoli y Eduardo Rosetto, acusados de ser miembros de una asociación ilícita, cuyo objetivo era falsificar documentación para evadir impuestos. También están acusados de supuestas maniobras de lavado de dinero.

Las citaciones -aún no se fijó fecha- fueron ordenadas por el juez federal Norberto Oyarbide en el marco de la causa que investiga presuntas defraudaciones al fisco en los pases de los futbolistas Jonathan Botinelli, Sergio Agüero, Lavezzi, Javier Pastore, Mario Bolatti, Ricky Álvarez y Ricardo Centurión, entre otros.

Fuentes judiciales confirmaron a minutouno.com que la situación del "Pocho" es más complicada porque, a diferencia de los restantes jugadores, tendría participación directa en los ilícitos, conformando una sociedad junto a su hermano Daniel, quien sería presidente de un club de fútbol en Santa Fe.

En la causa se investiga la asociación ilícita para constituir sociedades y con el dinero de las transferencias justificar los gastos en las empresas que constituyen. Los investigadores sostienen que hay intención de evadir impuestos, habría una defraudación a los clubes y lavado de dinero.

En la causa se impuso el secreto de sumario ante nuevas medidas que el juez adoptará en las próximas horas.

Oyarbide ordenó en la causa más de 150 allanamientos a clubes como San Lorenzo, All Boys, Racing e Independiente, además de empresas privadas, especialmente financieras y agencias de turismo, entre ellas la empresa Alhec Tours.

La firma más complicada es Alhec Tours, sospechada de ser la agencia mediante la que se giraba dinero proveniente de las operaciones.

Oyarbide investiga además las transferencias de los futbolistas Nicolás Bianchi Arce, Christian Chávez, Augusto Fernández, Miguel Caneo, Matías Laba, Maximiliano Canavesio e Hilario Navarro, según indicaron las fuentes consultadas.

Entre las empresas investigadas están AGR2, The Leasing Company, Grads Inversiones Disttrinet, PSG 16 Team, y los clubes Fénix, Unión San Felipe, Bella Vista, Cerro, Ranger, Locarno, Rampla Juniors, Boston River, Sudamérica, Progreso, la mayoría de ellos de países limítrofes.