La AFIP detectó maniobras elusivas por $800 millones

La AFIP detectó que, en los últimos tres meses, un 10% de las operaciones de ingreso de capitales al paí­s presentaron "violaciones al régimen de control". 

Los controles fueron realizados entre entidades financieras y particulares de todo el territorio nacional y apuntó a "algunas operaciones de ingreso de divisas que habrí­an eludido el encaje obligatorio que aplica el Banco Central, entre patentes y regalí­as, donaciones, becas y gastos de estudio, regalos y herencias recibidas, derechos de autor y otros servicios", según informó Nosis.

Abad destacó que "del universo total de operaciones de liquidación de divisas registrados por el BCRA se identificaron 180 mil operaciones, que involucran más de $800 M, en las cuales no resultó posible vincular al supuesto responsable de las operaciones con sujetos inscriptos en la AFIP".  En consecuencia, "surgieron operaciones desconocidas o rechazadas, total o parcialmente, por los supuestos sujetos que las liquidaron", agregó el titular de la AFIP.

El régimen de control
La AFIP creó un égimen de Información sobre el ingreso de fondos al paí­s producidos desde el 1º de julio de 2005.  El fin que persigue el fisco es identificar el ingreso de fondos radicados en el exterior que se vinculen con inversiones, préstamos, ventas de participaciones societarias, commodities, entre otros conceptos.

De esta forma se intenta controlar las operaciones que generan ingresos de divisas y detectar maniobras de evasión.  Para ello, los agentes de información actualmente deben suministrar diversos datos al organismo recaudador vinculados con el origen de los fondos, fechas, montos involucrados, sujetos intervinientes, de modo que involucrará tanto a los residentes del paí­s como a las entidades financieras intermediarias.

La idea que fue concebida en oportunidad de aprobar la resolución general 1926, que regula el régimen, fue que los datos recabados sean analizados y utilizados en fiscalizaciones.  En este sentido, Abad agregó: "también fuimos sobre algunas lí­neas de financiación de exportaciones y operaciones de compra de activos por montos superiores a $100 mil".

La elusión del control de capitales se realizó "utilizando como testaferros a ciudadanos argentinos que operan en montos fraccionados por menos de $ 2 M mensuales. Ello permitirí­a disimular el carácter de no residente de los dueños del capital ingresado y eludir el encaje, que sólo se aplica a los residentes cuando ingresan fondos por montos superiores a esa cifra", informó Nosis.

Otras inconsistencias detectadas incluyeron códigos de operaciones declaradas inconsistentes, el monto o en la entidad interviniente, detectados a partir de los controles financieros del BCRA y cambiarios practicados por la AFIP.