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La UIF lanzó nueva regulación sobre lavado de dinero para tarjetas

La UIF lanzó nueva regulación sobre lavado de dinero para tarjetas
La UIF estableció un nuevo marco regulatorio para cheques de viajero, y el sector de tarjetas de crédito y compra tanto bancarias como no bancarias
29.07.2019 12.53hs Impuestos

La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció un nuevo marco regulatorio para cheques de viajero, y el sector de tarjetas de crédito y compra tanto bancarias como no bancarias.

La Resolución 76/2019 de la UIF busca adecuar a las normas del organismo internacional en materia de lavado de dinero las nuevas realidades especialmente en materia de emisión de tarjetas de crédito y de compra.

La flamante norma define como sujetos obligados a los siguientes:

- Las empresas emisoras de cheques de viajero.

- Las entidades que actúan como operadores del sistema de tarjetas de crédito o compra, entendiendo a los fines de la presente que son operadores:

- Los emisores de tarjeta de crédito o compra.

- Los Adquirentes, Agregadores, Agrupadores y Facilitadores de Pagos.

- Los operadores de tarjetas prepagas, incluidas las tarjetas prepagas de regalo, recargables o no, que operan contra saldos acreditados previamente a su uso y sean destinados a la compra de bienes o servicios en establecimientos comerciales.

No serán considerados como sujetos obligados:

- Los operadores de la tarjeta que instrumenta el SUBE.

- Los operadores de tarjetas destinadas exclusivamente a la adquisición de bienes consumibles dentro del local comercial emisor de la tarjeta.

- Los operadores de tarjeta destinadas exclusivamente a la carga de combustibles y lubricantes.

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