Se profundiza la prevención contra el lavado de dinero

El Banco Central, por medio de la comunicación "A" 4599,  busca extremar los recaudos para evitar el lavado de dinero que facilite el financiamiento del terrorismo. En este sentido, la nueva normativa hace hincapié en situaciones y operaciones especí­ficas.

Así­ pueden mencionarse:

• Controlar las cuentas bancarias
• Identificar los depósitos y extracciones
• Individualizar las transferencias
• Reparar en las caracterí­sticas del cliente o su actividad comercial
• Observar las transacciones vinculadas con jurisdicciones no cooperadoras

Las entidades que deben realizar un control detallado son:

• Entidades financieras
• Casas y agencias de cambio
• Asociaciones mutuales
• Sistemas cerrados de tarjetas de crédito
• Empresas transmisoras de fondo

 © Hernán Gilardo