Oficializan nueva ley "antilavado" de fondos

Se oficializó la nueva ley "antilavado" que reprime la asociación ilí­cita con fines terroristas y el financiamiento de estos actos. La Ley 26.228 publicada hoy en el Boletí­n Oficial busca castigar y reducir las maniobras de lavado de dinero.

Para entender los cambios introducidos al marco normativo conviene recordar que modifica el Código Penal y prevé reclusión o prisión de entre 5 y 20 años para quienes participen del delito.

La norma precisa que se modifica el Código Penal y se prevé reclusión o prisión de entre 5 y 20 años para quienes integren una asociación ilí­cita con fines terroristas. Para los jefes de la asociación se prevé un mí­nimo de 10 años.

Para que se considere asociación ilí­cita debe tener un plan de acción que apunte a "promover el odio étnico, religioso o polí­tico" y redes internacionales.

Las penas alcanzan a quienes recluten fondos o destinen dinero o bienes a estas redes sabiendo el destino que tendrán esos montos.

Claves de la ley
Dentro de los puntos centrales de la nueva norma conviene resaltar los siguientes:

Se modifica el Código Penal y prevé reclusión o prisión de entre 5 y 20 años para quienes integren una asociación ilí­cita con fines terroristas. Para los jefes de la asociación se prevé un mí­nimo de 10 años.

Para que se considere asociación ilí­cita debe tener un plan de acción que apunte a "promover el odio étnico, religioso o polí­tico" y redes internacionales.

Las penas alcanzan a quienes recluten fondos o destinen dinero o bienes a estas redes sabiendo el destino que tendrán esos montos.
Este proyecto se suma al votado el año pasado por el Congreso que habilitó el levantamiento del secreto bancario y bursátil sin previa autorización judicial para la investigación de casos sospechados de lavado de dinero. También referí­a a una exigencia impuesta por el GAFI.

Entre otras cuestiones, se elimina también el lí­mite que se habí­a establecido para que una operación financiera cuyo objetivo sea financiar el terrorismo sea considerada delito; lo que en el caso del lavado de dinero es de 50 mil pesos.

También, se habilita a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que pueda requerir a la justicia la suspensión preventiva de cualquier operación financiera sospechosa de financiar una organización terrorista. Hasta el momento, esta posibilidad estaba limitada a la investigación de casos de lavado de dinero.

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