La AFIP denuncia una evasión de $400 millones por el uso de compañí­as fantasmas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Ricardo Echegaray, detectó tres casos de evasión impositiva que en total provocan un perjuicio al fisco nacional por $400 millones. El último hecho investigado ocurrió en Neuquén y Rí­o Negro, donde la AFIP presentó una denuncia penal ante la Fiscalí­a Federal de Neuquén contra diversas empresas y personas fí­sicas porque estarí­an constituyendo una asociación ilí­cita para emitir facturas apócrifas con el objetivo de proveer de crédito fiscal ilegí­timo a diferentes contribuyentes.

Con esta operación, habrí­an evadido $40 millones en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias.

Además el organismo recaudador investiga dos casos más en Córdoba. Uno de ellos involucra a una firma que estarí­a realizando operaciones a nombre de empresas inexistentes por montos que superarí­an los $300 millones en los últimos dos ejercicios anuales. Esta maniobra habrí­a dado lugar a la generación de créditos fiscales a favor de la firma, presuntamente apócrifos.

Otro caso denunciado por la AFIP, se descubrió que en Córdoba se estarí­a realizando operaciones a nombre de empresas inexistentes por montos que superarí­an los $50 millones en los últimos ejercicios comerciales. En dicha investigación, las tareas desplegadas por el organismo recaudador permitieron revelar que se estarí­a liquidando operaciones de compraventa a nombre de estas sociedades fantasmas o inexistentes generando créditos fiscales apócrifos.

En tanto, las empresas denunciadas en Neuquén son lo que se denomina "sociedad pantalla o de cartón" y se las utiliza para encubrir o simular negocios efectivamente realizados o bien para aparentar su realización. Para eludir el pago de los impuestos, los contribuyentes (usuarios de facturas apócrifas) adquieren en el mercado clandestino facturas por diversos servicios y montos, que no son realmente prestados por el proveedor (librador de la factura), o son prestados por otros conceptos y montos o, incluso, por otros contribuyentes.

La maniobra investigada habrí­a consistido en la creación, la compraventa y el empleo de facturas apócrifas de un modo organizado y sistemático con la finalidad de que terceros, denominados "usuarios" procuren o logren evadir impuestos nacionales. No sólo se habrí­an negociado comprobantes presuntamente apócrifos sino que, además, se habrí­an emitido comprobantes a nombre de sociedades comerciales que poseí­an una actividad real, cuyos titulares habrí­an accedido a facturar prestaciones inexistentes a cambio de una comisión porcentual del monto de los importes netos facturados.

En la maniobra, realizada durante los últimos cuatro años, están involucradas empresas vinculadas a la extracción y servicios de petróleo, hotelerí­a y de transporte y logí­stica.