Crecen las sospechas sobre una red de financieras por detrás del caso Propyme

El juez federal Norberto Oyarbide está siendo investigando penalmente porque el dueño de la financiera Propyme, Guillermo Greppi, denunció que dos oficiales de la Difoc de la Policía Federal, César Ceballos y Fabio Ascona, que allanaban la financiera, le pidieron dinero en nombre del juez para abortar la medida judicial.

La causa quedó en manos de Luis Rodríguez, un par de Oyarbide en los tribunales de Comodoro Py, quien evalúa citar a declarar a Enrique Drzewko, quien se presenta como "empresario" y sostiene que, como Guillermo Greppi, él también afrontó un pedido de coimas de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc) de la Policía Federal.

Greppi y Drzewko comparten más que esos supuestos pedidos de coimas. Ambos son referentes de la City paralela, los descuentos con cheques y el dólar blue. 

De todas las provincias, Greppi y Drzewko escogieron Mendoza para instalar sus sociedades bursátiles. Y ambos constituyeron sus domicilios fiscales en el local A2 de Galería San Marcos, en la calle 9 de Julio 1138 de la capital provincial. Allí funcionó, hasta hace dos años, el estudio contable Domínguez, al que ambos recurrieron.

La firma de Greppi se llama Propyme Bursátil, casi igual que la mutual -una financiera o cueva encubierta- que allanaron policías en Buenos Aires a pedido de Oyarbide. La de Drzewko era Investment Bursátil y en Mendoza terminó muy mal, pero el financista continuó su camino en Buenos Aires, según consigna La Nación. 

Tanto en Mendoza como en la City, Drzewko unió fuerzas con Juan José Stemkauskas, Luis Raimundo y Víctor Hugo Raimundi. Juntos controlan tres firmas bursátiles -Mercado Único, Punto Bursátil y Miraflores-, y las sociedades Treinta y Tres, Four Suns y Pro Gambling, además de un pool de mutuales y cooperativas, como las llamadas Torreón y Montecarlo. Con un origen muy humilde, llegaron a mover más de $ 6 millones diarios.

Al igual que con Greppi, la operatoria de Drzewko y Stemkauskas pronto quedó bajo la lupa de la AFIP y la Justicia en lo Penal Tributario, que ordenó varios allanamientos y tomó testimoniales. Entre otras, la del "mochilero" Diego Adrián Premici, de 29 años.

"Los jefes daban las órdenes de quién tenía que hacer los retiros de dinero. Esos retiros eran de mucha plata, aproximadamente un millón de pesos promedio, hasta dos millones, depende la época, y debíamos traerla en la mochila", relató Premici, a mediados de 2012, según consta en la copia de su testimonial al que accedió el matutino. 

"Nos pasábamos todo el día sacando plata. Al principio, del Banco Hipotecario, luego del HSBC", también "del Nación y del Francés", rememoró el cadete, que trabajó para Drzewko y Stemkauskas entre 2008 y 2010.

La práctica en los bancos ya se había tornado rutinaria para Premici. "Si eran unos 300.000 pesos, los cobrábamos en ventanilla; si eran más, íbamos a tesorería para acomodarlos en la mochila." Para luego caminar por la calle, aunque a veces custodiados por "policías vestidos de civil". 

Una ex administrativa, Nadia Soledad Burrone, confirmó ante la Justicia el relato del "mochilero", según su declaración. Contó cómo se descontaban los cheques y que "la caja del dinero la maneja Enrique Drzewko", aunque aclaró que quien se jactaba de ser "el cerebro" era Stemkauskas. Y que allí "hacían compra-venta de dólares en el mercado paralelo, o blue como ellos le llamaban".

Más importante, Burrone detalló que alguien -acaso el mismo contacto que les aportó la custodia de policías de civil- les avisó que la Justicia estaba por allanarlos por el "caso Skanska". "Comenzó un revuelo terrible para esconder papeles y llevarse la plata en mochilas por la escalera", recordó.

El temor tenía asidero. Una docena de proveedores truchos de la multinacional sueca -entre ellos, Inargind, de Danimiro Kovacic- operaron con la red de Drzewko y Stemkauskas, según surge del auto de procesamientos del "caso Skanska" de diciembre de 2010 que cotejó La Nación. En esa red, también, se descontaron cheques de Action Media, una de las firmas de José María Núñez Carmona, el socio comercial de Boudou.

La sospecha de los investigadores en el "caso Skanska" era qué funcionarios podían recurrir a intermediarios en cuevas como las de Drzewko y Stemkauskas. Hoy el interrogante se repite, con otros nombres: Greppi y Carlos Zannini.