Citaron a indagatoria a los implicados en los videos de la ruta del dinero K

Después de los videos que mostraron millones de dólares, pesos y euros contados en la financiera SGI, también conocida como La Rosadita, de Puerto Madero, el juez federal Sebastián Casanello decidió llamar a indagatoria a quienes llevan y trane los bolsos con dinero.

En esa línea, el magistrado convocó a Martín Báez –hijo de Lázaro–, Daniel Pérez Gadín, contador del empresario Lázaro Báez y que trabajó en emprendimientos del matrimonio Kirchner, el hijo de Pérez Gadín, de nombre Sebastián, y Fabián Rossi, quienes fueron filmados contando inmensos volúmenes de dinero.

Lo cierto es que Casanello, los citó bajo la figura del delito de "lavado de dinero", a raíz de los videos difundidos por Telenoche, en donde demostrarían para el magistrado "conductas presuntamente delictivas".

El juez federal había calficado el inmueble de Madero Center, ubicado en Juana Manso 555, como un lugar "clandestino e ilegal", cuando procesó a Lázaro Báez y el ex valjero Leonardo Fariña.

Los informantes precisaron que las declaraciones indagatorias se realizarán a partir del 18 de abril. La principal hipótesis del magistrado es que el dinero que de a millones son contados prolijamente entre septiembre y noviembre de 2012 tendría como origen la evasión de impuestos.

El ordenamiento legal vigente establece que, para que se pueda probar la existencia de lavado de dinero, se tiene que mostrar un delito precedente. La hipótesis del magistrado es que los fondos que llegaban en bolsos y eran apilados en la financiera tenía como origen "la evasión de impuestos mediante el uso de facturas falsas" de las empresas Penta y Calvente.

En tanto, el juez federal que hoy se reunió con el fiscal Guillermo Marijuán, comenzó a cruzar información.