La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitó que el empresario Enrique Blaksley Señorans, conocido como "El Madoff argentino", sea condenado a 12 años de prisión tras considerarlo jefe de una asociación ilícita que estafó a más de 300 ahorristas por una cifra cercana a los 185 millones de pesos, a través de la firma Hope Founds.

Los abogados Santiago Lozano y Ramiro Buján, que actuaron en representación de la querella de la AFIP, formularon el pedido de condenas para Blaksley y el resto de los imputados, en el marco del comienzo de los alegatos en el juicio oral y público que encabeza el Tribunal Oral Federal (TOF) 4.

En las próximas audiencias alegarán los representantes de dos querellas particulares y cerca del 15 de septiembre será el turno de la fiscalía, a cargo de Abel Córdoba, para luego dar paso al turno de las defensas.

El "Madoff argentino", al frente de una organización criminal

Los abogados de la AFIP dieron por probado que Blaksley encabezó una organización criminal que cometió estafas reiteradas vinculadas con la captación ilegal de dinero de ahorristas para luego, además, cometer delitos vinculados con la evasión fiscal y el lavado de dinero; en tanto que para el resto de los acusados se solicitaron pena que van de 3 a 6 años de cárcel.

Blaksley y el resto de los acusados fueron enviados a juicio en julio del 2020 por decisión de la jueza federal María Servini, quien hizo lugar a la requisitoria de la fiscal federal 12, María Alejandra Mangano; y la fiscal María Laura Roteta, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

El empresario, que siguió el juicio de forma virtual desde la cárcel de Ezeiza, está acusado de haber cometido 318 estafas, tras haber captado ahorros del público sin estar autorizado para hacerlo.

El empresario estafó a más de 300 ahorristas por una cifra cercana a los 185 millones de pesos

También se lo acusa por lavado de activos de origen y dos hechos de insolvencia fraudulenta, es decir hacer desaparecer bienes de su patrimonio o disminuir su valor para evitar el cumplimiento de obligaciones.

Entre los acusados están también el cuñado de Blaksley y gerente administrativo de Hope Funds, Federico Dolinkué; el encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Miguel Carozzino; y la gerente comercial, su cuñada Verónica Vega, los hermanos del empresario Francisco, María Rita y Juan Pablo Blaksley.

Según la investigación, Blaksley, con la colaboración de Carozzino, Dolinkue y Vega, habría montado una estructura empresarial compleja que se destinó tanto a la defraudación de privados, como del fisco nacional, según se indicó en la acusación cuando la causa llegó a juicio.

De acuerdo con la pesquisa, la asociación ilícita, que operó entre 2007 y 2016 y contó con miembros que, desde sus roles respectivos, aportaron para que se produzca el desfalco, y también por alrededor de 60 sociedades comerciales, muchas de ellas constituidas en Estados Unidos y Panamá.