Las redes sociales tuvieron un papel clave para ésta organización que operaba en Instagram con una maniobra básica de estafa: vendían productos de lujo que nunca entregaban a sus compradores y así alcanzaron a unas 900 víctimas.

Las primeras denuncias surgieron en los inicios del 2021 y luego de tareas de inteligencia y un análisis de distintas cuentas en Instagram así como tiendas virtuales, se logró identificar a un total de 14 personas que para la Justicia funcionó como una asociación ilícita destinada a cometer estafas.

En el curso de la investigación, apareció el bailarín Axel Brian Egestti, un joven de 26 años quien fuera parte del staff de bailarines de Tini Stoessel. Se lo acusa de ser miembro de la asociación ilícita y su participación es porque era el administrador de cuentas bancarias en donde se transfirió parte de los fondos de las víctimas estafadas. Sumado a ello, tenía vínculos con algunos de los otros involucrados en el expediente y que junto con él ahora irán a juicio oral y público tal cual lo pidió el fiscal de instrucción Juan Pedro Zoni.

El bailarín llega a juicio en libertad tal cual casi todos los acusados excepto seis de ellos quienes fueron considerados "jefes" de la asociación ilícita pues tienen un grado de participación aún mayor.

La maniobra

Según la investigación del fiscal Zoni con su colega Horacio Azzolin de la Unidad Especializada en Ciber delincuencia, los 14 acusados conformaron las empresas con las cuales operaban en las redes sociales solo con la finalidad de estafar a los usuarios.

Concretamente, publicaban productos a la venta como ser sillones gamer, entradas para espectáculos, conciertos, muebles, zapatillas y otros productos de lujo; y una vez que el usuario pagaba por ellos a través de la tienda web, se les indicaba había una demora de 48 horas en la entrega y luego se cortaba la comunicación. Ni las zapatillas, ni el sillón gamer ni los muebles ni ningún otro producto o servicio era jamás entregado.

Van a juicio bailarín de Tini Stoessel y miembros de una organización por estafar a 900 personas por redes sociales

Luego, la banda cambiaba operando con otras cuentas engañosas en Instagram y así volvían a estafar a otros compradores. Pero hubo algo que llamó particularmente la atención de los investigadores, que es que pese al cambio de cuentas se ofrecían entre uno y otro los mismos productos con los cuales estafaban y bajo el mismo precio.

Uno de los recaudos que tomaba la organización era de restringir lo comentarios en las redes para evitar posibles quejas de los usuarios.

El pago los usuarios lo hacían a través de tarjeta de crédito o transferencia directa a cuentas bancarias o billeteras virtuales muchas de las cuales luego de ser identificadas permitieron dar con parte de los acusados. El fiscal Zoni recibió información de PayPal sobre los movimientos de cuenta sobre varios pagos a Shopify entre octubre y noviembre de 2021, y aquella cuenta estaba a nombre del bailarín Egestti.

Con esa maniobra, estafaron según comprobaciones de la causa a unas 894 personas y un total de 8 millones de pesos a partir de estafas cometidas en 2021 y 2022.

La oficina montada por la organización tenía su base en Puerto Madero, en un departamento de la calle Camila O´Gorman 425 y la sociedad "Jotagencia SRL" era la cara visible. 

Incluso, el bailarín de Tini Stoessel cuando fue descubierto había sido detenido en otro domicilio de Puerto Madero aunque luego fue liberado.

Según el perfil creado por los investigadores además de la participación del bailarín Egestti también el resto de los involucrados se dedican a marketing digital, a la promoción de influencias y otras actividades utilizadas para la actividad ilícita que cometían.

Luego de acumular 13 causas desperdigadas por la Justicia, identificar las cuentas bancarias que recibieron el dinero por las engañosas ventas la Justicia pudo dar con un análisis de inteligencia virtual con todos los acusados que ahora serán juzgados.