Fallo clave en la causa AFA: ordenan que se siga investigando en la feria a presuntos testaferros de Toviggino
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2025/12/608250.jpg)
La Cámara en lo Penal Económico ordenó este viernes que se continúe tramitando durante la feria judicial la causa en la que se investigan a presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por la compra de una mansión de Pilar en la que se halló una colección de autos de lujo y que cuenta con helipuerto y un haras.
El fallo fue firmado por los jueces Carolina Robaglia y Leopoldo Bruglia, quienes denegaron el recurso de queja interpuesto por la defensa de los imputados, el monotributista Nicolás Pantano y su madre, la jubilada Ana Lucía Conte, contra la decisión del juez Marcelo Aguinsky de habilitar el receso de enero por las "medidas urgentes" que debía disponer para que el expediente siga avanzando.
El abogado de ambos argumentó que la habilitación de la feria no estaba justificada en este caso según las normas procesales, pero el tribunal consideró que la decisión no causaba un perjuicio irreparable a la defensa y que la ley no establece que la medida sea apelable.
El argumento de los camaristas
Robaglia y Bruglia, de la Cámara Criminal y Correccional Federal pero que integra la Cámara en lo Penal Económico durante enero, enfatizaron que "la habilitación de la feria se basó en la necesidad de continuar con la investigación, lo cual no contradice las normas procesales".
"No se advierte que la habilitación de la feria dispuesta por el juzgado para la realización de actividad instructora durante el presente mes de enero afecte derechos de las partes en general ni el derecho de defensa de la parte recurrente en particular", subrayaron los magistrados en el fallo, firmado esta mañana.
Sostuvieron que, por el contrario, "aquella decisión redunda en que las mismas tengan conocimiento acerca de la continuación de la investigación durante aquel lapso y que, de esa forma, puedan ejercer adecuadamente el derecho de defensa en juicio",
Agregaron que "no se advierte que por lo dispuesto por la medida que pretendió apelar se haya visto impedido de ejercer adecuadamente la defensa en juicio o de controlar la actividad instructoria, más allá de las menciones acerca de la existencia de una cuestión de competencia en trámite en otro fuero por vía separada, por lo que no debe afectar el trámite de los autos principales en tanto no haya sido resuelta".
Por lo tanto, entendieron, "no se advierte cuál es el sustento legal, ni el gravamen de imposible reparación ulterior en que se basa la defensa para fundar la pretensión recursiva intentada, en tanto se vincula, precisamente, con la continuación de la instrucción durante aquel lapso".
La pelea por quién se queda con la investigación
La Cámara hace esta mención porque a fin de año el juez federal de Campana Adrián González Charvay le había reclamado a Aguinsky este expediente por el lugar donde se encuentra ubicada la fastuosa mansión, pero el magistrado porteño entendió que debe tramitar en el fuero Penal Económico.
Para los delitos investigados, la ubicación geográfica de la casa es solamente un punto en el "mapa del supuesto derrotero delictual", consideró el juez, y remarcó que el verdadero desafío de esta investigación es determinar el hecho precedente que permitió pagar el inmueble y los autos y, en la actualidad, su mantenimiento.
Por eso, entendió que "para avanzar en la pesquisa del delito de lavado de dinero desde la finca de Villa Rosa, hay que retroceder en el tiempo: primero se comete el delito y luego se aprovechan (blanquean) sus frutos". Agregó que la AFA, donde presuntamente se cometieron los hechos investigados, se encuentra a 800 metros de su juzgado.
La decisión final sobre esta cuestión la debe adoptar la Cámara Federal de San Martín.
En la resolución de Aguinsky, se conoció un dato que eventualmente complicaría a Toviggino y al presidente de la entidad, Claudio Tapia.
Según un informe de la tarjeta American Express de Pantano que paga, entre otros consumos, el PASE de los automotores secuestrados, surge que pertenece a una cuenta corporativa de la AFA que tiene como domicilio Viamonte 1366, CABA, sede de la casa madre del fútbol argentino.
En esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos en lo que va de enero a diciembre de 2025.
Este expediente, que se inició por una denuncia de dirigentes de la Coalición Cívica, acumula casi 4000 páginas digitales, es decir, está bastante avanzado, pero por ahora no hay imputación contra el presidente de la AFA ni contra su mano derecha.
En la pesquisa, que antes estuvo a cargo de Daniel Rafecas, se allanó la casa y se encontraron autos de alta gama y bienes que no se corresponden con el patrimonio declarado de los supuestos dueños, que figuran
La investigación analiza si los bienes forman parte de un esquema de lavado de dinero y ocultamiento de bienes que estaría relacionado con Toviggino y su círculo cercano.
Las otras causas en trámite
En la única causa en la que están imputados por ahora Tapia y Toviggino es en una que tramita en el mismo fuero pero por retención indebida de aportes a empleados, jugadores y proveedores, iniciada tras una denuncia del Gobierno Nacional a través de ARCA.
El fiscal Navas Rial imputó a fines de diciembre a ambos así como al secretario general de la AFA Cristian Malaspina y al director general Gustavo Lorenzo.
Según la acusación presentada ante el juez Diego Amarante, la entidad habría actuado como agente de retención de impuestos y contribuciones a la seguridad social, descontando esos montos pero sin depositarlos en las arcas del Estado dentro de los plazos legales.
Además, hay dos causas más en Lomas de Zamora que salpican a los dirigentes y otra en Comodoro Py que tiene a su cargo Servini de Cubría.