Red de intermediarios: fiscal apunta a Tapia y Faroni por supuestos desvíos financieros de la AFA

El fiscal a cargo pidió al juez federal Marcelo Aguinsky iniciar una investigación sobre una posible red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025, canalizando más de u$s300 millones provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fuera del circuito bancario nacional.

¿Quién son los principales imputados?

Entre los señalados se encuentran:

• Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.
• Érica Gillette, administradora de TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni.
• Leandro Petersen, jefe del área comercial y marketing de la AFA.
• Andrés Scornik, controlador de Global FC LLC.
• Marcelo Fabián Ramón Saracco, operador financiero ligado a la AFA y socio de Odeoma Gestión.
• Melchor Amoedo Merlín, socio español de Odeoma Gestión SL.

La investigación apunta a determinar cómo se relacionan estas personas con las sociedades nacionales e internacionales implicadas y señala un "denominador común" que vincula a todos los involucrados con la AFA.

Desvíos hacia empresas privadas y offshore

Según la fiscalía, se habrían realizado transferencias hacia compañías offshore y actividades privadas. Entre los movimientos detectados figuran:

• TourProdEnter giró u$s11.587 a Carbello SRL, dedicada a la compra de caballos de salto.
• Faroni envió fondos a Horses Services, empresa de transporte de caballos, y a Equestrian, dedicada a la compra y venta de equinos.

Estos movimientos estarían bajo la lupa por posibles irregularidades financieras y evasión de controles locales.

Ampliación de la investigación

La Coalición Cívica, que antes había denunciado la mansión de Pilar, volvió a los tribunales para pedir que se amplíe la investigación. Según los denunciantes:

"Una red internacional de intermediarios financieros operó entre 2021 y 2025, canalizando fuera del circuito bancario argentino más de u$s300 millones de ingresos de la AFA, bajo el pretexto del ‘cepo cambiario’ y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30% sobre los montos manejados)".

Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, solicitaron que se indague el posible lavado de dinero y la gestión fraudulenta.

La AFA "recurrió al menos a seis empresas intermediarias o agentes comerciales en el exterior, a través de las cuales recaudó más de u$s300 millones provenientes de patrocinadores y otras fuentes, para luego distribuir dichos fondos fuera del circuito legal", de acuerdo con la denuncia.

Así, "este mecanismo se habría implementado bajo la conducción del presidente de la AFA, Claudio Tapia, con la intervención directa de altos dirigentes de su entorno: el entonces director Comercial y de Marketing, Leandro Petersen; el tesorero, Pablo Ariel Toviggino, y su lugarteniente, Juan Pablo Beacon –quien ocupó la dirección ejecutiva de la AFA–, aparecen señalados como organizadores que interactuaban con las empresas intermediarias y las firmas auspiciantes, manteniendo a estas últimas sin contacto directo con los intermediarios".

Foco de la causa

El juez Aguinsky analiza que el corazón de la investigación se centra en la AFA, mientras se buscan conexiones entre los acusados y las sociedades implicadas. La causa busca esclarecer la cadena de intermediarios y los movimientos financieros sospechosos.