Operativo en la AFA: la Justicia allanó la sede de la calle Viamonte y el predio de Ezeiza
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La causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó nuevos movimientos en las últimas horas. El juez de Campana Adrián González Charvay dispuso operativos en los principales edificios de la entidad: la sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, y el predio de Ezeiza.
Los procedimientos fueron ejecutados por efectivos de Prefectura, con el objetivo de reunir documentación clave vinculada a acuerdos comerciales internacionales.
La Justicia pone la lupa en contratos entre la AFA y TourProdEter
El foco de la investigación está puesto en los vínculos entre la AFA y la empresa TourProdEter LLC, encabezada por Javier Faroni y Erica Gillete. Esta firma tenía un rol central en la gestión de negocios vinculados a la Selección fuera del país.
De acuerdo con la causa, la compañía operaba como intermediaria exclusiva en la recaudación de ingresos provenientes de contratos internacionales, además de encargarse de la promoción de patrocinios, la organización de eventos y tareas logísticas.
Comisiones y circuito de fondos
Según consta en la causa, TourProdEnter actuaba como el intermediario exclusivo para percibir ingresos derivados de contratos internacionales de la AFA en todos los mercados, con excepción de Argentina. Su función incluía la gestión comercial en el exterior, abarcando la búsqueda de patrocinadores, la organización de eventos y la coordinación logística.
Según la información incorporada al expediente, la firma percibía un 30% en concepto de comisión, al que se sumaba un 10% adicional por servicios logísticos.
Una denuncia impulsada por los dirigentes de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso y Matías Yofe sostiene que entre 2021 y 2025 se habría desplegado una red de intermediación financiera que movió más de 300 millones de dólares fuera del sistema bancario local.
Pistas internacionales y nuevas causas
El caso también se nutre de datos provenientes de la Justicia de los Estados Unidos, donde se detectaron transferencias hacia sociedades relacionadas con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
Las sospechas de desvío de fondos derivaron en la apertura de expedientes en distintos tribunales: además de Campana, intervienen el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11.
Hacia una unificación del expediente
El magistrado González Charvay planteó la necesidad de concentrar las investigaciones en un solo ámbito judicial, con el fin de evitar superposiciones y resoluciones contradictorias.
En ese marco, se espera que en las próximas semanas la Cámara de Casación defina cómo continuará el proceso y qué tribunal quedará a cargo de la causa principal.
ARCA confirmó que una empresa ligada Toviggino blanqueó u$s1,4 millones
A principios de marzo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó una serie de irregularidades financieras y estructurales en Malte SRL, una empresa que blanqueó activos por u$s1,4 millones y que aparece vinculada al entorno de Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Según un informe oficial, la compañía quedó ubicada en el centro de una investigación penal que también alcanza a dirigentes de la conducción de la AFA, entre ellos su presidente, Claudio Tapia, y el propio Toviggino. Las sospechas giran en torno a evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y utilización de sociedades pantalla.
De acuerdo con la documentación elaborada por ARCA, Malte SRL fue catalogada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como una "usina sin capacidad operativa económica y/o financiera", tras detectar patrones de funcionamiento típicos de empresas utilizadas como fachada. El reporte sostiene que la firma no presenta capacidad económica real para justificar el volumen de operaciones patrimoniales y comerciales registradas.
Entre las inconsistencias detectadas figuran frecuentes cambios de domicilio fiscal, múltiples objetos sociales sin relación entre sí y reiteradas transferencias de bienes de alto valor, como vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles, con escasa trazabilidad documental.
El análisis de ARCA incluyó el seguimiento de facturación electrónica y operaciones entre empresas vinculadas, muchas de ellas asociadas a conceptos alejados de la actividad formalmente declarada por Malte SRL. Además, el expediente señala que la compañía presentaba una estructura laboral atípica, con un solo empleado declarado en los períodos revisados.