Condenan a ex directivos de Siembra por defraudación
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2010/10/18466.jpg)
A poco más de cuatro meses del comienzo del juicio, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N 2 condenó a penas de entre dos años y diez meses y cuatro años a ex directivos de la AFJP Siembra y dos ex agentes de la bursátil Rabello.
Los jueces los encontraron responsables por defraudación contra el fondo de jubilaciones y falta de control sobre las inversiones.
Las penas más leves -dos años y diez meses- fueron para Luis Rocco, quien como directivo de Siembra no efectuó las operaciones de control. Y para Francisco Luis Scola, quien fuera el operador Comercial de Rabello que trataba con las AFJP.
En cambio, Pablo Salvemini también de Siembra y Alejandro Milito Bianchi, quien fuera Director Comercial de Rabello, recibieron cuatro años por malversación de fondos, de acuerdo a lo publicado por Clarín.
La maniobra investigada
Tal como informara infobaeprofesional.com (ver nota Comienza juicio por fraude contra ex directivos de Siembra) el accionar consistía en los siguientes movimientos:
- Por la mañana, el operador de Siembra -en ese momento controlada por el Citibank- colocaba, a través del agente bursátil Rabello, órdenes de compra de acciones internacionales que cotizaban en el mercado local.
- El operador de la AFJP no transmitía esas órdenes por los canales formales por los que debía hacerlo (que eran líneas grabadas por la AFJP para controlar) sino que las enviaba desde un celular particular para que no quedaran registradas.
- Como los precios de esas acciones subían o bajaban durante el día, de acuerdo a cómo evolucionaban los precios podían conseguirse rápidas ganancias o fuertes pérdidas en un lapso breve de tiempo.
- Así, si al final del día la operación daba ganancias, las mismas se desviaban hacia terceros vinculados a los operadores. Y si daba pérdidas, las compras eran cargadas al fondo de la AFJP.
Según la denuncia, si hacia el cierre de la jornada las inversiones realizadas por la mañana habían bajado de precio, el operador de Siembra volvía a comunicarse con el operador bursátil, pero ahora sí por los canales formales, asumiendo para el fondo de la AFJP la compra que había hecho a la mañana. Entonces, la pérdida de esa operación quedaba adjudicada a los afiliados de Siembra.
Pero si las acciones habían subido de precio durante el día, generando una ganancia, la compra era desviada hacia terceros, presumiblemente vinculados a los operadores, quienes vendían inmediatamente esas acciones obteniendo beneficios sin asumir ningún riesgo.
La querella
Según la Superintendencia de AFJP -que actuó como querellante en el juicio- el perjuicio a los afiliados durante el 2000 fue de $462.718.
La AFJP Siembra admitió administrativamente el perjuicio ya que restituyó al fondo durante 2004, a valores actualizados, la suma de $814.250,29 haciendo reserva de derechos.
"Estamos satisfechos porque se logró condenar una malversación en perjuicio de los afiliados. Es un fallo ejemplificador para todo el sistema", le dijo a un matutino el Superintendente de AFJP, Juan González Gaviola.
El Superintendente comentó que la investigación se inició en 2000. "Esperamos que se siga profundizando la pesquisa porque en el expediente hay personas de mayor jerarquía que pueden estar involucrados".
De los condenados, tres ya cumplieron en prisión dos terceras partes de la condena, con lo que quedan en libertad. En cambio, Salvemini debe cumplir prisión efectiva porque antes del juicio estuvo preso un año y 11 meses.
Génesis de la denuncia
La denuncia fue efectuada ante la Justicia por la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de AFJP en 2001. Tras varios años de investigaciones, la causa pasa había pasado en septiembre pasasdo a juicio oral en el fuero Penal Económico.
Es la primera vez que la Justicia se expediópor una supuesta malversación por parte de una AFJP.