Panamá Papers: Le Monde afirma que CFK fugó dinero mediante cuentas vinculadas a Cruz Roja
El medio francés consignó que se registraron maniobras de empresas pantalla en la llamada "ruta del dinero K" que utilizaron a esta organización benéfica para desviar fondos y eludir así los controles financieros. Detalló además que, en total, se habrían blanqueado 65 millones de dólares 
Por iProfesional
15.04.2016 10.01hs Actualidad

En un nuevo capítulo de la saga Panamá Papers, el diario francés Le Monde vinculó a Cristina Kirchner con una compleja maniobra de lavado de dinero a través de empresas pantalla que utilizaron el nombre de la Cruz Roja. 

Según consignó ese medio, el estudio panameño Mossack Fonseca utilizó sociedades benéficas para sortear los controles financieros crecientes y garantizar anonimato a sus clientes. 

Bajo el subtitulo "La pareja Kirchner cuestionada", el diario francés denunció que "este montaje sirvió en particular para desviar decenas de millones de dólares de fondos públicos en Argentina".

En referencia a las explosivas declaraciones de Federico Elaskar y Leonardo Fariña, remarcó que "en 2013, periodistas argentinos revelaron una red de corrupción y blanqueo en torno al ex presidente Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner".

"La pareja presidencial habría, entre otros, desviado y sacado del país fondos con la ayuda de un empresario. Habría blanqueado 65 millones de dólares en Nevada usando una gran cantidad de empresas de Mossack Fonseca", publicó el parisino Le Monde.

Como parte del complejo entramado de negociados revelados en el caso Panamá Papers, aseguraron que el nombre y el prestigio de la Cruz Roja Internacional era utilizado para esconder dinero sucio.

Luego explicaron cómo habría sido la maniobra: "La firma panameña pone a disposición de sus clientes dos fundaciones: la Brotherhood Foundation y la Faith Foundation (las fundaciones Hermandad y Fe), que pueden ser usadas para tener acciones de sus sociedades offshore, porque una fundación de este tipo, que no tiene accionistas, permite en particular enmascarar quién se esconde detrás de una cuenta bancaria".

El sistema habría sido tan exitoso, que los periodistas de Le Monde hallaron entre los documentos filtrados, que alrededor de 500 firmas usaban una de estas dos fundaciones como pantalla.

Y, entre ellas, se encuentran Aldyne Ltd. y Gairns Ltd, las dos sociedades pantalla que, según Elaskar, fueron registradas por Mossack Fonseca en Seychelles a beneficio de Lázaro Báez, el empresario beneficiado y socio de los Kirchner.

La tapadera usada por estas dos firmas era la Faith Foundation. Y, detrás de ella, aparecía como "derechohabiente económico un poco peculiar" la Cruz Roja Internacional.

"Para no despertar sospechas, Mossack Fonseca inscribió simplemente a la Cruz Roja en ese rol –explicó Le Monde–. Gracias a ese montaje, los nombres de los propietarios quedaban ocultos, y el aura de la ONG los protegía de miradas suspicaces".

El diario citó un correo electrónico de la firma panameña que explica el porqué de este laberinto: "Como los bancos y los institutos financieros están obligados hoy a obtener informaciones sobre los beneficiarios económicos finales, se volvió difícil para nosotros no divulgar la identidad de los de la Faith Foundation. Es por eso que pusimos en marcha esta estructura designando a la International Red Cross. Así, es más simple".

La ley panameña no obligaba al estudio a informar a la Cruz Roja del rol que estaba jugando sin saberlo. "Según la legislación de Panamá, los beneficiarios de una fundación pueden ser utilizados sin saberlo", indica el mismo bufete Mossack Fonseca en un mail interno.

"De acuerdo a documentos de la Justicia norteamericana, estas sociedades offshore (creadas por el empresario argentino) tienen todas un punto en común: son controladas por dos sociedades pantallas registradas por Mossack Fonseca en Seychelles: Aldyne Ltd. et Gairns Ltd. En los papeles, estas últimas no pertenecen a Mossack Fonseca sino a la Faith Foundation. Y he aquí cómo, sin saberlo, la Cruz Roja resultó accionista de empresas que controlan el botín desviado por el clan Kirchner", agregó el medio francés. 

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