La UIF analiza movimientos de una supuesta cuenta en Suiza del sindicalista con fondos que no podría justificar y operatorias sospechosas con empresas
Por iProfesional
07/01/2018 - 17,02hs

La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga una serie de presuntas operaciones millonarias que habrí­a realizado el lí­der del sindicato de los porteros Ví­ctor Santa Marí­a, con varios empresarios.

Es en el marco de la causa judicial que inició la entidad contra el gremialista por supuesto lavado de dinero y por poseer una presunta cuenta en Suiza con fondos que no podrí­a justificar.

De acuerdo con lo que informaron matutinos porteños este domingo, la información sobre los movimientos de las cuentas de Santa Marí­a ya está en manos del juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Rí­volo, quienes llevan adelante la denuncia original, realizada en julio pasado.

Según los documentos que entregó la UIF a la Justicia, el secretario general del Sindicato íšnico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) realizó algunas operaciones comerciales con firmas vinculadas a empresarios como Andrés Leonardo Stangalini y Damián Fernando Bila con "fines ajenos a la actividad sindical", publicó Clarí­n.

Entre otras cosas, el organismo que conduce Mariano Federici le entregó a Bonadio un estudio que asegura que SUTERH y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) le pagaron a la empresa Construcciones Algol S. A., de Stangalini, un total de $50.828.912 por sus servicios.

La denuncia sostiene que gran parte de ese dinero terminó luego en cuentas de instituciones relacionadas a Santa Marí­a, como el Club Sportivo Barracas, del cual es presidente.

La maniobra serí­a similar para el caso de la empresa G1 S.A, propiedad de Bila y de la que Stangalini serí­a accionista, según asegura la UIF, la cual recibió alrededor de $24 millones.

Por otra parte, el diario La Nación precisó que la entidad de información financiera también detectó que Santa Marí­a le transfirió desde una cuenta que tendrí­a en Suiza unos US$1,9 millones a su madre, Prostasia López, para que la jubilada de 82 años pudiera blanqueara luego gracias al Régimen de Sinceramiento Fiscal que abrió el Gobierno el año pasado.

Otro procedimiento similar se hizo el mismo dí­a y por el mismo monto pero, en este caso, quien blanqueaba la plata transferida desde el paí­s europeo era una señora de apellido López.

Estos movimientos de capitales se realizaron el 31 de marzo de 2017, último dí­a que habí­a establecido la AFIP para ingresar al beneficio.

La UIF explica que el patrimonio total que la familia Santa Marí­a tendrí­a en el extranjero superarí­an los 12 millones de dólares, mientras que el dirigente sindical tendrí­a personalmente unos u$s6 millones.