AFA Gate: aparece una empresa relacionada con la "causa de los seguros", el rulo financiero y la sombra de Sur Finanzas

La nueva información que compromete a los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya está en manos de la fiscal Cecilia Incardona y del juez Luis Armella.

Estas pruebas incluirían supuestos chats, audios, planillas y cheques que sitúan operaciones en Lavalle 1718, piso 4 C, ya que esa dirección aparece en un cheque atribuido a la empresa Malte SRL y coincide con la oficina del ex directivo de la AFA y gerente general de Boca Juniors, Juan Pablo Beacon, donde, según la documentación, se habrían cobrado unos 5,2 millones de dólares en 26 pagos en efectivo entre febrero y mayo de 2022.

Hay varios intercambios de chats de Beacon con una persona que sería el dueño de una importante casa de cambios que operaba en CABA y en la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Los chats con el financista "Fiño"

Uno de ellos es del 3 de mayo de 2022 y muestra a Beacon consultando a un financista apodado "Fiño": "Hmno... pregunta... cuánto me cobrás por un cheque al día de 3M??", y el cambista le responde que la gestión es del 2,5 % y además le dice que "el cheque se cobra a las 48 hs". En ese chat Beacon precisaría que "el cheque es de Malte, una empresa nuestra y corresponde a un pago por un tema de Arsenal". El chat señalaría que "el destinatario necesita el EFT ahora porque viaja" y además le pregunta si tiene una cueva para cambiarlo porque él no puede sacar el efectivo y solo puede pagar con cheque", y después, en otro chat, envía la foto del cheque, donde figura la dirección de Lavalle 1718, piso 4 C.

Pero la investigación a la que pudo acceder iProfesional indica que, luego de que Beacon enviaba el comprobante de la transferencia internacional, el financista apodado "Fiño", cuya oficina se encontraría en Corrientes 456, piso 3, oficina 33, liberaba el efectivo a Beacon en Buenos Aires, ya descontadas las comisiones para el financista y las retenciones de los intermediarios, y el dinero era entregado en las oficinas de Lavalle 1718.

El nexo con la causa de los seguros

Según la investigación, podría existir un posible vínculo entre esta operatoria y el denominado fraude de los seguros, o la causa de los seguros por la que están procesados el expresidente Alberto Fernández, su secretaria privada y el marido de ella y contratista del Estado, Héctor Martínez Sosa, y, por lo que pudo saber iProfesional, habría coincidencias geográficas y documentales.

Supuestamente, en la oficina donde Juan Beacon habría recepcionado los fondos provenientes de la AFA, ubicada en Lavalle 1718, 4° C, funcionó la firma Recomi S.A., que es una sociedad anónima que facturó en diversas oportunidades como prestadora de servicios a la AFA.

La empresa fue constituida en 2015 mediante un trámite urgente y bajo el número 7392951 y, en abril de 2016, su titularidad y dirección fueron transferidas a Diego Nicolás y Sebastián Ignacio Rosendi, ambos mencionados en la causa de los seguros. Estos socios constituyeron su domicilio en Maipú 255, piso 14, conforme surge de las actas de la Asamblea de Accionistas inscriptas en el Registro Público, pero en junio de 2022 la sociedad pasó de los Rosendi a dos integrantes de la mesa directiva de la AFA: el mismo Beacon y el actual vocal titular del Comité Ejecutivo, Cristian Brian Prendes.

Coincidencias de domicilios y sociedades

En la otra punta del recorrido del sospechoso dinero que "Fiño" proveía a la oficina de Beacon en Lavalle parece haber una punta: estarían los Rosendi.

La oficina de "Fiño" y Safe Investment S.A., firma controlada por ellos y accionista mayoritaria de San Germán Seguros, involucrada en la causa "seguros Banco Nación", compartieron domicilio en Corrientes 456, piso 3, oficina 33. Si bien la sede social cambió, al día de la fecha miembros del directorio todavía la utilizarían como domicilio legal.

Esta aseguradora, que es una de las piezas centrales del procesamiento de Alberto Fernández y los Rosendi en la causa de los seguros —según surge de la investigación judicial—, habría sido beneficiada con millonarias primas de los coseguros contratados por empresas del Estado con la compañía Nación Seguros, perteneciente al BNA, entre ellas la ANSES, que fue quien descubrió las maniobras por una investigación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La Justicia detectó que el dinero del supuesto fraude al Estado se habría reciclado mediante cooperativas de trabajo como la 7 de Mayo, Irigoin y otras, que habrían operado, precisamente, en la oficina de "Fiño" y, de acuerdo con la prueba documental del expediente judicial, estas cooperativas serían manejadas por un socio de los Rosendi y habrían emitido facturas apócrifas para ocultar el origen ilícito de los fondos.

Empresas vinculadas y activos virtuales

Lo curioso es que la investigación de la Justicia arroja más coincidencias llamativas, ya que la empresa Processing Data Argentina S.A., que está mencionada en la causa de los seguros, tiene por objeto gestionar fondos de terceros y operar en bancos nacionales e internacionales, la mayoría de ellos operadores de las llamadas Prestadoras de Servicios Personales (PSP).

En su directorio figuran Lucas Pablo y Sebastián Ignacio Rosendi y, según la investigación, esta empresa también habría registrado el dominio web de San Ignacio Seguros, otra de las compañías citadas en la causa de los seguros.

Esa firma estaría asociada a otro Rosendi, que es Agustín Carlos, y a dos sociedades que trabajan como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV): Totalpayments S.A. y Totalcrypto S.A., y, vaya casualidad, todas estas empresas comparten domicilio social con San Germán Seguros, Safe Investments y San Marco Investments, que es la otra socia de San Germán Seguros, y están ubicadas en el edificio de Maipú 255.

Más chats y recorridos del dinero

Las casualidades o coincidencias se multiplican porque otro supuesto chat de Beacon que tiene la Justicia, con fecha 18 de agosto de 2021, refuerza la operatoria en ese domicilio.

"¿No tenés delivery hasta mi oficina?", pregunta Beacon. El financista solicita la dirección exacta y recibe la respuesta: "Lavalle 1718, 4to C". Luego acuerdan un envío: "Mandá para 80 mil, justo que no tengo 5 dIs, jajajaja". La documentación detallaría además un recorrido que iría desde la financiera ubicada en Corrientes 456, pisos 3 y 8, identificada como la oficina de "Fiño", hasta Lavalle 1718, 4°, y desde allí en monopatín se dirigiría a Posadas 1111, que sería otra oficina vinculada a Malte SRL.

Habría un tercer intercambio, con fecha del 23 de febrero de 2022, donde se mencionarían más entregas de dólares en Lavalle 1718. "Pásame la dirección así ya la tengo", escribe el financista y Beacon responde: "Lavalle 1718, 4to. C". La contestación es precisa: "En un rato está ahí, estate vos porque solo te entregan a vos". En otro mensaje, Beacon y el financista coordinarían una entrega mayor: "En una hora van 150.000", avisa "Fiño". "A Lavalle", agrega Beacon.

Fondos en el exterior y la ruta del dinero

La investigación también incluye el contexto general de los fondos y, según la documentación ya incorporada, la empresa TourProdEnter, del exsenador y empresario Javier Faroni, habría enviado alrededor de 50 millones de dólares a cinco empresas supuestamente fantasmas en Estados Unidos. Una de ellas es Dicetel, que recibió más de 4,8 millones, y la hipótesis bajo estudio es que parte de esos recursos habrían sido entregados en efectivo en la Argentina.

Los chats mostrarían supuestas conversaciones entre Beacon y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, sobre montos, comisiones y diferencias en entregas. En uno de los intercambios del 24 de febrero de 2022, Beacon avisa que enviará 220 mil dólares y recibe como respuesta: "Está, mandá".

Luego, tras una diferencia en la entrega, se ajustan los montos y, en otra supuesta conversación, se evalúa transferir 2 millones de dólares a Dicetel sin factura y allí el financista advierte que "es una alarma hacer eso" y sugiere dividir la operación.

La mansión de Villa Rosa y la denuncia original

Hay que recordar que Malte SRL fue la titular de la mansión de Villa Rosa, en la localidad de Pilar, que estaría valuada en unos 20 millones. El fin de semana, el juez intentó retirar la consigna policial que custodia la propiedad, pero la fiscal apeló la decisión y tomó una medida que llamó la atención dentro del proceso, que busca reconstruir la ruta del dinero para poder determinar la trazabilidad y el destino final de los fondos transferidos a diferentes cuentas de sociedades de Estados Unidos y de otros países del mundo.

Al respecto, hay que destacar que el origen de la denuncia de la Coalición Cívica se centra en la empresa Real Central SRL, que se llamaba Central Park Drinks SRL en 2021. Esta empresa fue creada por Diego Adrián Lucero y Nicolás Pantano y, en 2022, Lucero le cede su parte a Ana Lucía Conte, una jubilada, quien queda al frente con el 95 % de las acciones, junto a su hijo Nicolás Pantano, con el 5 % del capital accionario, y que en 2024 cambió de nombre y aumentó su capital social de $300.000 a 58 millones de pesos.

Diego Adrián Lucero es empleado de la empresa Servicios Lindor SRL (ex Netcargo SRL), que está a nombre de Javier Paz y Orlando Martín López, dos personas que aparecen en todas las empresas cercanas al tesorero de la AFA, el rosarino Pablo Toviggino.

La mansión de Villa Rosa que compraron los denunciados a través de Real Central SRL era de Malte SRL, quien se la compró en 2017 a Carlos Tévez. Malte SRL, a su vez, era controlada por SOMA SRL, la empresa que años atrás había tenido a Pablo Toviggino como dueño mayoritario.

Transferencias y conexiones finales

Por su parte, Beacon fue accionista de Malte SRL entre mayo de 2021 y el mismo mes de 2022, que también le facturó a la AFA. En enero de 2022 emitió una factura de 4,8 millones de pesos por 3.000 test de coronavirus para la Liga Profesional de Fútbol. Otro punto en común entre las dos empresas del exmiembro del Consejo Federal de la AFA es que ambas alcanzaron acuerdos de gerenciamiento del club Arsenal de Sarandí.

El conglomerado de empresas donde está Beacon como accionista se entrelaza con los problemas judiciales del financista cercano a "Chiqui" Tapia, Ariel Vallejo, ya que la empresa Construcciones TAR, que es el centro de una causa por lavado de dinero, le transfirió fondos a una de las firmas del exmiembro del Consejo Federal de la AFA.

La investigación de la Justicia detalla que el 14 de diciembre de 2022 Construcciones TAR le envió $2.500.000 a Recomi S.A.

La transferencia no movió una cifra elevada de dinero; sin embargo, funcionó como un punto de conexión entre las empresas de hombres cercanos a Tapia y los que mantuvieron relación con Toviggino, otra de las coincidencias o casualidades que muestra una de las investigaciones de la Justicia.