Ciclo sobre Lavado de Activos: expertos darán las claves de los nuevos controles en la materiaImpuestos / Lavado de dinero
Detalles de la nueva norma de la UIF: qué controles deberán realizar los contadoresImpuestos / Nueva normaPor José Luis Ceteri
AFIP investigará las transferencias sin declarar en abril y actualizó un dato crítico: a quiénes afectaImpuestos / Dato clavePor L.C.
La incorporación de los abogados como sujetos obligados ante la Unidad de Información FinancieraLegales / ColumnaPor Alejandro Andrés Golob (Grispo Abogados. Departamento de Derecho Comercial)
Contadores públicos: desafíos ante el nuevo marco normativo en la prevención del lavado de activosImpuestos / AnálisisPor Lisicki - Litvin & Asociados
Letra chica de la ley cripto: quiénes quedan bajo la lupa de CNV y qué pasa con pequeños operadoresFinanzas / iProUPPor iProUP
Lavado de dinero: cuál es el nuevo piso de capital para que los contadores sean sujetos obligadosImpuestos / ControlesPor Dolores Olveira
La prevención del lavado de dinero a través de un enfoque basado en riesgoImpuestos / AnálisisPor Lisicki - Litvin & Asociados
Dato clave: ¿cuánto dinero puedo poner en un plazo fijo sin declarar a la AFIP?Impuestos / InversionesPor L.C.
¿Cuántos años tiene que aportar un monotributista para jubilarse?Impuestos / Jubilación ANSESPor Hernán Gilardo
Insaurralde, bajo la lupa del Banco Central de Uruguay: lo investiga por pago millonario a Jésica CirioEconomía / Lavado de dineroPor iProfesional
AFIP investigará transferencias bancarias no justificadas: a quiénes afecta la medidaImpuestos / AtenciónPor L.C.
Lavado de dinero: ya rigen los nuevos parámetros para reportar operaciones sospechosasImpuestos / Lavado de dineroPor Expansión Argentina
Transferencias bancarias: qué conceptos declarar para evitar pagar impuestosImpuestos / A tener en cuentaPor L.C.
Nuevos votantes 2023: qué cuentas hacen los bancos sobre su perfil financieroImpuestos / UsuariosPor Dolores Olveira
Lavado de dinero: implementan actualización automática de umbrales para informar operaciones sospechosasImpuestos / Lavado de dineroPor Hernán Gilardo
Lavado de dinero: la UIF modificó requerimientos para intercambios de informaciónImpuestos / Boletín OficialPor iProfesional
Últimos cambios a las normas de la UIF sobre personas políticamente expuestasImpuestos / AnálisisPor Lisicki - Litvin & Asociados
UIF: nuevas consideraciones para la autoevaluación e informe técnico 2023Impuestos / AnálisisPor Lisicki - Litvin & Asociados
La UIF ampliará la cantidad de sus delegaciones en el paísImpuestos / Lavado de dineroPor Hernán Gilardo
Nueva norma de la UIF: cuáles son los importantes cambios que se implementanImpuestos / AnálisisPor Teresa Gomez – Carlos Quian & Asociados
Normativa UIF para bancos y entidades financieras: los cambios que se vienen a partir de abrilImpuestos / AnálisisPor iProfesional