Estados Unidos: desbaratan un portal que colaboró con el lavado de u$s6.000 millones

El fundador de un servicio en Internet de transferencias de fondos fue instruido de cargos en Estados Unidos junto con otras seis personas en un caso de lavado de dinero de magnitud asombrosa por u$s6.000 millones.

Arthur Budovsky, el dueño de Liberty Reserve, fue arrestado en España el viernes pasado en tanto que otro acusado, Vladimir Kats -al que se identifica como su socio-, estaba bajo custodia en Nueva York. Ocurre que, según informaron fuentes de la investigación, la compañía con base en Costa Rica fue escogida por estafadores en la red para blanquear fondos provenientes de diversos delitos, informó AP.Las autoridades manifestaron que la operación procesó por lo menos 55 millones de transacciones ilegales en el mundo para un millón de usuarios, incluso 200.000 en Estados Unidos. Agregaron que es el mayor caso internacional de lavado de dinero."La magnitud de la conducta ilegal de los acusados es asombrosa", sostuvo la acusación revelada en un tribunal federal de Manhattan. Al anunciar el caso, el fiscal federal Preet Bharara indicó que la red "era el banco predilecto del hampa" y agregó que el servicio digital estaba diseñado para ocultar la identidad de los usuarios que pretendían lavar ganancias provenientes de delitos.La maniobra por dentroLiberty Reserve permitía que los usuarios abrieran cuentas con nombres ficticios y cobraba un 1% sobre las transacciones.Budovsky y Katz habían recibido condenas anteriores por un negocio sin licencia para transferencia de dinero, según el legajo judicial. Después de ese caso, los dos decidieron trasladar su operación a Costa Rica, donde Budovsky renunció oficialmente a su ciudadanía estadounidense.En un correo electrónico interceptado, Katz admitió que la compañía era "ilegal" y notó que las autoridades estadounidenses sabían que era "una operación de lavado de dinero que usan los ciberintrusos".