Fariña fue procesado con prisión preventiva por evasión e insolvencia fraudulenta
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El mediático Leonardo Fariña fue procesado este viernes con prisión preventiva por los delitos de "evasión fiscal agravada e insolvencia fiscal fraudulenta" en el marco de la compra de un campo en la provincia de Mendoza.
La causa se inició por una denuncia de la AFIP -que actúa como querellante- contra el financista por la evasión de más de 28 millones de pesos por IVA, Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales correspondientes a los años 2010 y 2011 en la compra de un campo en Mendoza que realizó en diciembre de 2010.
Fuentes del caso informaron a DyN que Fariña fue procesado por el juez federal de La Plata Manuel Blanco y que, a raíz de que se le dictó la preventiva, seguirá detenido en la cárcel de Ezeiza.
El juez consideró que "tiene reunidos los elementos probatorios necesarios para atribuirle, prima facie, a Jorge Leonardo Fariña los delitos de evasión tributaria agravada en concurso real con insolvencia fiscal fraudulenta".
El ex marido de Karina Jelinek fue detenido el 25 de marzo pasado en un hotel del barrio porteño de Palermo y desde entonces sigue arrestado. La Justicia ya rechazó un pedido de excarcelación efectuado por su abogado, Rodolfo Baqué, quién volvió a pedir la libertad de su cliente a la Cámara Federal de La Plata.
En la causa, el magistrado citó al empresario Roberto Jaime Erusalimsky, presidente y accionista de "Welmare Trading SA", quien figura como la persona que luego le compró los campos a Fariña.
La Justicia quiere saber si la compra que hizo Erusalimsky fue real o simulada. En "Welmare Trading SA" el mediático figuraría como director no accionista.
Qué establece la Ley Penal Tributaria
La ley que rige los delitos fiscales es la 24.769 (Régimen Penal Tributario) que establece penas de prisión para quienes hayan atentado contra las arcas del Estado.
En efecto, la norma fija, en su artículo segundo, que serán sancionados con penas que van de los tres años y medio a los nueve años cuando:
- El monto evadido supera la suma de 4.000.000 de pesos
- Hubieran intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido supera la suma de 800.000 pesos.
- El obligado utilizara fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto supera la suma de 800.000 pesos.
- Medie la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos (es decir, comprobantes apócrifos o "truchos").
- Asimismo, el artículo 10 establece sanciones para aquellos que provoquen "insolvencias fiscales fraudulentas".
En concreto, la norma fija penas de prisión de dos a seis años para quienes provoquen o agraven la insolvencia, propia o ajena, y frustren en todo o en parte el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Esto, siempre que hayan tomado "conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o cobro de obligaciones tributarias o de aportes y contribuciones de la Seguridad Social nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias".
"Querían ficción y les di ficción"
Fariña también está acusado de presunto lavado de dinero en una causa que investiga el juez federal Sebastián Casanello y en la que está involucrado el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
El presunto financista de Báez dijo en una cámara oculta en el programa "Periodismo para Todos", de Canal 13, que sacaba del país bolsos con dinero "negro" del empresario y que mediante la consultora S.G.I., de Federico Elaskar, crearon sociedades "fantasmas" en el exterior para depositar esos fondos.
Ante la Justicia, Fariña sostuvo que mintió en el programa, aunque reconoció que trabajó para la empresa de Báez, "Austral Construcciones", y que intermedió en la compra de campos en Tupungato, Mendoza pero negó que haya hecho esa tarea en Uruguay o en otros lugares.
Casanello investiga a Báez por lavado de dinero y tiene que resolver si procesa a Fariña y Elaskar.
Un audio lo compromete
Esta semana se conoció una escucha en la que Fariña habría hablado en octubre del año pasado con una persona que estaba en Suiza y que identificó como MD, a la que le habría ofrecido lavar 90 millones de dólares.
"Allá donde estás vos, en esa zona, tengo un amigo que tiene 90 físicos. Tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café viste, ahí a Centroamérica", le dijo Fariña a su interlocutor, según la grabación.
Fariña, se reveló, hablaba desde uno de los celulares de Juan Ignacio Suris, novio de la vedette Mónica Farro, quien está detenido por narcotráfico por orden de la Justicia federal de Bahía Blanca.
