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Ruta del dinero K: a quiénes condenaron y cuántos años recibió cada uno

Ruta del dinero K: a quiénes condenaron y cuántos años recibió cada uno
Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión y, junto con él, hubo otras personas que también recibieron una condena en esta causa
Por iProfesional
24.02.2021 17.45hs Actualidad

Lázaro Báez no fue el único que recibió una condena en la causa conocida como "Ruta del dinero K". La sentencia lo condenó a 12 años de prisión por haber lavado más de 50 millones de dólares de la obra pública. Además, los protagonistas de la causa fueroz juzgados y deberán cumplir su condena.

Quiénes son los involucrados que recibieron condena y cuál fue

Estos son los involucrados en la causa que recibieron una condena por su participación en la ruta del dinero K.

Lázaro Báez - 12 años de prisión

Báez fue considerado responsable del delito de lavado de dinero a través de la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita" en el caso que se conoció mediáticamente como la "Ruta del dinero K".

El empresario Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión
El empresario Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión

Martín Báez - 9 de años de prisión

Martín Báez es el hijo de Lázaro y fue condenado como coautor penalmente responsable del delito de lavado de dinero. Se trata de la segunda condena en relación a su duración. Además, es el único de todos los condenados que llego con prisión efectiva a la sentencia.

Daniel Pérez Gadín - 8 años de prisión

Para la Justicia, el contador es repsonsable de haber operado en la compra de la financiera SGI, que estaba destinada a lavar dinero. Perez Gadín cumplirá condena por lavado de activos agravado, en carácter de coautor.

Jorge Chueco - 8 años de prisión

Chueco es el abogado e ingeniero jurídico de las operaciones de todo el grupo. La firma de Chueco apareció como endoso en nueve cheques, a través de los cuales Austral Construcciones recibió unos 33 millones de pesos en su cuenta bancaria en una operación de "autocompra o autoventa" de títulos de la deuda pública nacional a través de Helvetic. Es importante tener en cuenta que fue considerado coautor.

Jorge Chueco fue condenado a 8 años de prisión
Jorge Chueco fue condenado a 8 años de prisión

Juan Alberto De Rasis - 6 años de prisión

De Rasis era uno de los representantes del banco suizo Lombard Odier. En su caso, la condena fue por partícipe necesario.

Julio Enrique Mendoza - 6 años de prisión

Era presidente de Austral Construcciones y mano derecha de Lázaro Báez y también fue considerado partícipe necesario.

Leandro Báez - 5 años de prisión

El hijo menor de Lázaro Báez, quien siempre negó estar al tanto de los manejos del dinero, fue condenado como partícipe necesario.

Leonardo Fariña - 5 años de prisión

Fariña fue considerado coautor del lavado de dinero, pero su pena fue reducida por haber aportado información en calidad de imputado arrepentido. Años atrás, fue quien explicó públicamente la ingeniería financiera de Báez para lavar dinero.

Leonardo Fariña también fue condenado dentro de este grupo de personas
Leonardo Fariña también fue condenado dentro de este grupo de personas

Fabián Rossi - 5 años de prisión

El ex marido de Iliana Calabró fue condenado como partícipe necesario del lavado de activos.

César Fernández - 5 años de prisión

Era uno de los encargados de la financiera SGI. Fue considerado como partícipe necesario. Durante su indagatoria se negó a declarar y solo escuchó los cargos en su contra, tras aparecer fumando un habano y tomando whisky en el famoso video de La Rosadita.

Eduardo Castro - 5 años de prisión

Fue uno de los ejecutivos de la financiera SGI Argentina y administró las cuentas de Báez en el exterior, las que se utilizaron para realizar 139 operaciones por 20 millones de dólares, según consignó la Confederación Suiza.

Walter Zanzot - 5 años de prisión

Fue considerado partícipe necesario en el circuito de expatriación y reingreso de fondos de la ruta del dinero K. Era el director de las empresas aéreas de Lázaro Báez, Top Air, y parte del transporte de los bolsos con millones de dólares y euros.

Federico Elaskar - 4 años y seis meses de prisión

Fue quien vendió la financiera SGI a los Báez. "Para las querellas soy culpable, la mayoría ha renunciado, no se quedaron a ver el final", dijo en su último alegato.

Federico Elaskar
Federico Elaskar

Luciana Báez - 3 años de prisión en suspenso

Hija del empresario, siempre negó estar involucrada en los manejos y triangulaciones de dinero a paraísos fiscales. Fue considerada partícipe secundaria, a pesar de haber declarado que hacía "solo tareas administrativas".

Melina Báez - 3 años de prisión en suspenso

La menor del clan Báez se defendió en su momento diciendo que estaba "ocupándose de mis estudios y totalmente alejada y ajena" a los asuntos empresariales de la familia. Finalmente, fue condenada por partícipe secundaria.

Finalmente, entre otros condenados aparecen Martín Eraso (4 años y 6 meses de prisión); Claudio Bustos (4 años y 6 meses de prisión); Carlos Molinari (4 años y 6 meses de prisión); Daniel Bryn (3 años de prisión en suspenso); Juan Ignacio Pisano Costa (2 años y 6 meses de prisión en suspenso); y Jorge Cerrota (2 años y 6 meses de prisión en suspenso).

Por su parte, fueron absueltos César Larrea, Santiago Corradori, Christian Martín Delli Quadri y Sebastián Pérez Gadín.

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