07.12.2021
DÓLAR
100.25 / 106.25 0.00%
BLUE
195.50 / 198.50 -1.01%

¿Qué dice la investigación sobre las cuatro sociedades ‘offshore’ de Zulemita Menem?

¿Qué dice la investigación sobre las cuatro sociedades ‘offshore’ de Zulemita Menem?
La hija del expresidente argentino Carlos Menem utilizó empresas opacas para cobrar una deuda, resolver un divorcio y negocios de bienes raíces en Miami
Por iProfesional
10.10.2021 21.17hs Actualidad

Una deuda familiar incobrable, un divorcio conflictivo, alquileres en Miami y un negocio con una conocida concesionaria de autos frente al estadio Monumental, la sede del River Plate en Núñez. Los motivos que llevaron a Zulemita Menem a operar en el mundo offshore fueron de lo más diversos e incluyeron cuatro sociedades en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que estuvieron operativas entre 1997 -cuando Carlos Menem transitaba su segunda presidencia- y 2006. Pero según la heredera del expresidente riojano, fallecido este año, ninguna de estas actividades involucró dinero de su padre.

Zulemita, empresaria, licenciada en comercio exterior y heredera de Carlos Menem -a quien acompañó hasta el final de sus días- figuró vinculada a cuatro sociedades offshore: Ralsen Properties Limited, Menfield Holdings Limited, Berclair Holdings y Nustal Enterprises. Todas fueron operadas a través de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un estudio de abogados panameño que brinda servicios a corporaciones multinacionales, inversionistas y personas de alto patrimonio, según surge de los casi 12 millones de documentos de los Pandora Papers, a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integran LA NACION, Infobae, elDiario.Ar y EL PAÍS.

Según Zulemita, ninguna de estas actividades involucró dinero de su padre

Según pudo reconstruir el equipo argentino de ICIJ con base a los Pandora Papers y otros registros públicos, de su vinculación a esas firmas surge que Zulemita tuvo y cedió un pagaré por una deuda de Emir Yoma, que operó contratos de alquiler en Miami, que vendió una lujosa embarcación junto a su exmarido italiano y que tramitó un préstamo en un banco nigeriano, junto a un socio, para abrir una concesionaria Toyota frente a River Plate.

"Si bien mi padre estuvo en la función pública yo jamás lo hice y estoy en la actividad privada desde mis 18 años, incluso antes de terminar mis estudios en Comercio Exterior. Mi padre jamás se involucró ni participó en mis empresas", dijo Zulemita Menem al responder las consultas del equipo argentino de ICIJ.

Asuntos de familia

Zulemita Menem fue beneficiaria de un pagaré por una deuda familiar de Emir Yoma, el icónico cuñado presidencial y asesor todoterreno de Carlos Menem que terminó preso por el contrabando de armas e involucrado en varias denuncias de corrupción, como el Swiftgate. Según los Pandora Papers, Zulemita cedió ese pagaré a su favor a Ralsen Properties Limited, una firma registrada en Islas Vírgenes en 1997 con dos "prestanombres" en su directorio: Andrés M. Sánchez y Myrna de Navarro.

"Tuve que iniciar un reclamo judicial para que Emir Yoma me abonara una deuda privada y familiar que lamentablemente nunca pude cobrar, ni en los Estados Unidos, ni en la Argentina", dijo Zulemita. En mayo de 2004, Ralsen Properties Limited emitió un poder a favor del abogado argentino Cristian Martínez Rey, para que pudiera "llevar adelante cualquier pleito judicial a nombre de la sociedad". Zulemita dijo que esa gestión "fue pura y exclusivamente para iniciar el juicio en la Argentina" y que ella no tuvo más relación con la firma de las Islas Vírgenes desde que se frustró el cobro del crédito a Emir Yoma "aproximadamente en el 2005″.

La hija del expresidente no quiso detallar el monto del pagaré ni a qué obedeció y se limitó a hablar de una deuda "familiar".

Zulemita también figuró con un poder para operar con la firma Belclair Holdings, creada en las Islas Vírgenes 2004, junto a su exesposo, el italiano Paolo Bertoldi, con quien tuvo su primer hijo. Casados en junio de 2003 en una boda discreta en Santa Margherita Ligure, Génova, vivieron en Miami y tuvieron una relación conflictiva con denuncias cruzadas en la justicia, hasta que se divorciaron oficialmente en 2007. Presentado por los medios como un poderoso empresario, Zulemita aclaró alguna vez que Bertoldi no era "ni príncipe ni mendigo" y que se dedicaba a exportar aceites.

Zulemita Menem fue beneficiaria de un pagaré por una deuda familiar de Emir Yoma

Según los Pandora Papers, sin embargo, a través de Berclair Holdings Bertoldi vendió una embarcación llamada Riccione y emitió un documento para autorizar la venta de un condominio en Gibraltar. Zulemita tuvo un poder sobre la firma entre el 12 de noviembre y el 6 de diciembre de 2004. Lo recuperó el 18 de abril de 2006. "Compartí la propiedad de la embarcación con mi exmarido y un poder para hacer trámites referentes al barco. Desconozco si la sociedad tuvo propiedades en Gibraltar u otras jurisdicciones, ya que la sociedad era de mi ex marido y la manejaba él. El poder me lo revocó -en 2004- Paolo por los conflictos originados en el divorcio y luego me lo otorgó nuevamente porque decidió vender el barco y necesitaba mi conformidad", explicó Zulemita. Bertoldi hoy reside en Bahamas.

Zulemita y su madre Zulema Yoma, en tanto, obtuvieron en febrero de 2002 un poder para operar la firma Menfield Holdings Limited. Siempre de acuerdo a los registros de Alcogal, en octubre de ese año la sociedad habría tomado un préstamo de la firma Broadbeach Inc por 400.000 dólares para la compra de propiedades en Miami. En el registro de la propiedad de Florida, sin embargo, no figuran inmuebles a nombre de esa firma. En febrero de 2004 una carta informó que Sofisa Holdings International "antes llamada Menfield Holdings Limited" revocó el poder a nombre de Zulema y Zulemita.

Consultada por el equipo argentino de ICIJ, Zulemita advirtió que "no adquirió ninguna propiedad a través de Menfield (o Sofisa)" pero reconoció que le alquila "diferentes propiedades" en Miami a Broadbeach Inc. "Me comuniqué con la gente de Broadbeach y me informaron que no existen en sus libros constancia de un préstamo a Menfield", señaló la hija de Menem.

El negocio argentino

Zulemita no operó offshore solo para gestionar asuntos familiares. También acudió a Alcogal, junto con un socio, para emprender un vistoso negocio con una concesionaria Toyota, a quien representa desde hace 23 años.

De acuerdo a los Pandora Papers, el 29 de julio de 1999, una junta de directorio celebrada en Panamá de la firma Nustal Enterprises, resolvió que "para el manejo adecuado de los fondos de la corporación era conveniente abrir una cuenta bancaria en el Guaranty Trust Bank con fideicomiso de garantía" que determinó que la cuenta "sea abierta y operada por Zulema Maria Eva Menem", el nombre completo de Zulemita. indicó El País.

"Al inicio de una de mis actividades comerciales -con Toyota- resultó necesario la apertura de una cuenta con fondos de quien en ese momento era mi socio, a fin de garantizar un préstamo", explicó Zulemita. La hija del expresidente se refiere a Jorge Cupeiro, una leyenda del Turismo Carretera que luego se dedicó a las agencias de autos deportivos y lujosos. Zulemita y Cupeiro -fallecido este año- fueron socios (con el 50% de las acciones cada uno) en dos empresas: Núñez Autos SA y Videncia SA, ambas inscriptas en avenida Figueroa Alcorta 7576, frente al Monumental, donde todavía funciona la concesionaria Toyota.

Según consta en los documentos presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y a los que accedió el equipo argentino de ICIJ, Núñez Autos SA sólo tiene un balance disponible que corresponde a su ejercicio de 1998, el primero. Cupeiro tenía 61 años y Zulemita, 28. En ese balance no consta ningún crédito con Guaranty Trust Fund. Sólo figura una deuda sin identificar por 1.086.314 pesos (por entonces equivalentes a dólares), que representaba el 75% del pasivo de la compañía. El negocio dio buenos resultados: solo en 1998, registró ventas por casi 4,7 millones de pesos/dólares.

"No estaría demás aclararles que todas mis cuentas en el país y en el extranjero están en mi declaración jurada impositiva"

Consultada por la firma de las Islas Vírgenes, Zulemita dijo que, cuando inició su actividad, Núñez Autos SA recibió un préstamo que figura en los libros contables de parte del Guaranty Trust Bank que fue garantizado por Nustal Enterprises cuyos fondos fueron aportados por Cupeiro". Agregó que "el préstamo fue oportunamente cancelado y liberada la garantía de Cupeiro.

El Guaranty Trust Bank nació en Nigeria en 1990 como una entidad financiera y LLC (similar a una sociedad de responsabilidad limitada). Recién en 2002, tres años después de otorgar el crédito a Cupeiro y Zulemita, obtuvo licencia para operar como banco a nivel mundial, y en 2007 se convirtió en el primer banco africano en cotizar en la bolsa de Londres. Hoy opera en Costa de Marfil, Gambia, Kenia, Ghana, Liberia, Tanzania y Uganda, entre otros países. "Nustal Enterprises era de Cupeiro, no mía, y la cuenta bancaria nunca recibió fondos ni de mis padres, ni de ningún familiar", agregó Zulemita.

Respecto a la otra empresa que compartieron Zulemita y Cupeiro, Videncia SA, la sociedad también nació en 1998 y desde el inicio registró una deuda por 340.000 dólares por una hipoteca con el Credit Banker International SA, según el balance de ese año, que se saldó en el plazo de dos años. Comenzó con un capital social de 12.000 pesos/dólares, pero recibió un aporte de capital irrevocable de un millón de pesos de origen no especificado en los balances. Para 2001 tenía un patrimonio neto de más de 2,6 millones de pesos/dólares. En 2002, Zulema Yoma, madre de Zulemita y exesposa de Carlos Menem, sustituyó a Cupeiro en Vivencia SA y pasó a tener su 50% de las acciones, según consta en la IGJ.

Consultada para esta publicación, Zulemita Menem dijo: "No estaría demás aclararles que todas mis cuentas en el país y en el extranjero están en mi declaración jurada impositiva". Y agregó: "Respecto a los servicios del estudio Alcogal, ya no soy cliente del estudio. Por ser una persona políticamente expuesta, el estudio consideró oportuno no brindarme más sus servicios".

La investigación en Argentina estuvo liderada por Hugo Alconada Mon y Maia Jastreblansky (La Nación), Iván Ruiz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae) y Emilia Delfino (elDiarioAr).