Silvina Moschini: quién es y por qué la acusan de cometer fraude

Silvina Moschini acaba de verse envuelta en un escándalo que recorre el mundo. La empresaria argentina, reconocida por su impulso a la transformación digital y la inclusión femenina en el ámbito laboral, pasó en tan solo unos días de ser un símbolo del emprendedurismo latinoamericano a enfrentar graves acusaciones de fraude.

Moschini es fundadora de plataformas como SheWorks!, TransparentBusiness y Unicorn Hunters, y alcanzó proyección internacional en 2020 al convertir a TransparentBusiness en el primer "unicornio" liderado por una mujer de América Latina. Desde entonces, se mostró como una figura destacada en el ecosistema tecnológico y empresarial tanto en la región como en Estados Unidos.

Asimismo, la empresaria es reconocida como una influyente oradora en temas de economía digital, Web3 y blockchain, participando en eventos globales y medios como CNN en Español, CNBC y Forbes.

Quién es Silvina Moschini y de qué la acusan

Moschini, en su página oficial, se presenta como una impulsora de la próxima generación de líderes unicornio. Allí se destaca su rol como directora ejecutiva de Unicorns Inc., la división mediática y de innovación que produce Unicorn Hunters, una plataforma que busca democratizar el acceso a inversiones conectando startups de alto potencial con inversores globales. El objetivo: ayudar a estas empresas a alcanzar la codiciada valuación de 1.000 millones de dólares y convertirse en "unicornios".

Con base en Nueva York, llevó a cabo tareas como presidenta y forma parte del directorio de Unicoin, empresa de criptoactivos que cofundó junto al empresario ruso Alex Konanykhin. La misma se presentó como una alternativa innovadora respaldada por activos reales, Unicoin prometía ofrecer inversiones estables en un mercado marcado por la volatilidad. No obstante, el proyecto quedó en el centro de la escena tras ser denunciado por la Securities and Exchange Commission (SEC), el ente regulador del mercado financiero estadounidense, por presuntas prácticas fraudulentas.

Luego de conocerse la denuncia, Moschini, quien estuvo casada con el moscovita Konanykhin, acaba de emitir un comunicado en su perfil de LinkedIn en el que calificó el accionar de la SEC como un "ataque sistemático y calculado contra la innovación y el espíritu emprendedor", acusando directamente al titular del organismo, Gary Gensler, y alineándose políticamente con Donald Trump. A su vez, defendió la legalidad de las operaciones de Unicoin y argumentó que los activos mencionados sí se evaluaron por peritos independientes.

"Como inmigrante que se convirtió en orgullosa ciudadana estadounidense, llegué a este país creyendo en su promesa de oportunidades, equidad e innovación sin límites. Hoy, esa promesa se siente traicionada", finalizó.

Las afirmaciones consideradas falsas por la SEC

La denuncia detalla tres declaraciones específicas que la Comisión de Valores considera engañosas:

• La promesa de que los tokens Unicoin estaban "respaldados por activos" valuados en miles de millones de dólares, cuando en realidad los activos nunca superaron una fracción mínima de ese monto.
• La afirmación de que se habían vendido más de u$s3.000 millones en certificados de derechos, cuando la investigación concluyó que la recaudación real no superó los u$s110 millones.
• Que los certificados de derechos y los tokens estaban "registrados en la SEC" o "registrados en EE.UU.", lo cual fue desmentido por el organismo regulador.

Aunque el caso aún se encuentra en etapa judicial, la denuncia ya provocó un fuerte impacto en el ecosistema de inversiones vinculadas a criptoactivos.