El presunto testaferro de la mansión de Pilar usaba una tarjeta de AFA y gastaba $50 millones por mes

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky colocó a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el foco principal de la investigación por presunto lavado de dinero, vinculada a la compra de una mansión en Pilar y otros bienes de alto valor.

El magistrado sostuvo que el "epicentro" del caso no está en la provincia de Buenos Aires, sino en la sede de la AFA en la Ciudad de Buenos Aires.

La causa se apoya en una prueba considerada clave: una tarjeta de crédito American Express utilizada por Luciano Pantano, señalado como supuesto testaferro, que resultó ser corporativa de la AFA. Según consta en el expediente, esa tarjeta registra consumos mensuales promedio de $50 millones a lo largo de 2025.

Los gastos del presunto testaferro de Chiqui Tapia y Toviggino

Entre los gastos figuran telepases de varios de los 54 vehículos de alta gama que fueron secuestrados en la casaquinta de Villa Rosa, Pilar, uno de los inmuebles bajo investigación. Los resúmenes de la tarjeta llegaban a la sede de la AFA, ubicada en Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires.

Aguinsky rechazó apartarse del expediente y declinó el pedido del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había solicitado la inhibitoria por una cuestión de competencia territorial, al considerar que los bienes investigados se encuentran en Pilar.

En su resolución, el magistrado advirtió que el delito precedente del presunto lavado "estaría constituido por la figura de la administración fraudulenta" y que esta maniobra habría sido cometida "en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos".

"El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino la Asociación del Fútbol Argentino", remarcó Aguinsky, al subrayar que el domicilio legal de la entidad se encuentra a menos de un kilómetro de su juzgado y a más de 80 kilómetros del Juzgado Federal de Campana.

El juez también destacó que los consumos realizados con la tarjeta deben ser analizados para determinar si están vinculados con los bienes investigados y, en caso de que se trate de un delito en curso, "hacer cesar sus efectos de manera inmediata".

Además, recordó que el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial vinculó esta investigación con otra causa abierta en la Ciudad de Buenos Aires por presunta evasión de aportes e impuestos por un monto cercano a $19 millones, que tramita ante el juez Diego Amarante. Esa imputación, señaló Aguinsky, "completa el cuadro indiciario" respecto de los delitos que habrían precedido al lavado de activos.

El magistrado enfatizó que el fuero Penal Económico, por su especialidad, es el ámbito adecuado para investigar maniobras complejas destinadas a introducir, disimular o dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito.

Aguinsky ya comunicó su decisión a González Charvay. Si el juez de Campana insiste en el planteo, el conflicto de competencia será resuelto por la Cámara Federal de San Martín. Mientras tanto, la causa continuará su trámite en el Juzgado Penal Económico N°10, incluso durante la feria judicial de enero.

La mansión de Pilar tiene un valor de u$s20 millones

Un peritaje ordenado por la Justicia estableció que la lujosa mansión ubicada en Pilar, presuntamente adquirida por dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) (cuyos presidente y tesorero Claudio Tapia y Pablo Toviggino son los principales señalados) a través de dos prestanombres, tiene un valor real que supera ampliamente los montos declarados en la documentación oficial de compra.

La tasación fue realizada por un equipo de especialistas del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro, que elaboró un informe de 550 páginas remitido este martes al juzgado en lo Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky. Según el trabajo pericial, el valor total del inmueble y de los bienes hallados en el predio asciende a u$s20.815.100, frente a los u$s1,8 millones que figuraban en los papeles.

La pericia había sido ordenada originalmente por el juez federal Daniel Rafecas, cuando tenía a su cargo la investigación. Los resultados fueron ahora incorporados al expediente tras el cambio de magistrado.

La propiedad está ubicada en la calle Misiones 4097, en la localidad de Villa Rosa, y figura formalmente a nombre del exdirigente del fútbol Luciano Pantano y de su madre, Ana Conte, quienes este lunes se negaron a declarar ante la Justicia. Ambos están bajo sospecha de haber actuado como testaferros, ya que su situación patrimonial no se corresponde con los bienes que aparecen registrados a su nombre.

De acuerdo con el informe técnico, solo el lote principal fue valuado en u$s5,6 millones. La casa principal alcanzó una cotización de u$s2.385.000, mientras que la vivienda secundaria fue tasada en u$s1.230.000.

El complejo incluye además múltiples edificaciones complementarias: el edificio de acceso (u$s134.000), un depósito (u$s1.050.000), una caballeriza con vivienda para el cuidador (u$s1.220.000) y un galpón para automóviles (u$s1.490.000).

A eso se suman áreas recreativas y amenities de alto nivel. La pileta fue valuada en u$s50.000, el bar en u$s390.000, la recepción en u$s350.000, el quincho en u$s1.490.000, y el complejo de spa y gimnasio en u$s1.450.000. La cancha de paddle fue tasada en u$s30.000 y el helipuerto en u$s85.000.

Uno de los rubros más significativos es el parque automotor: los peritos valuaron en u$s3.861.100 un total de 54 vehículos de alta gama y de colección secuestrados en el lugar, entre ellos varios Porsche, un Audi, un BMW, motos Harley Davidson y una Ferrari F430 coupé.

En paralelo, el juez Aguinsky suspendió las indagatorias de Pantano y Conte luego de un planteo de la defensa para que la causa pase a la Justicia Federal de Campana. El fiscal del fuero penal económico, Claudio Navas Rial, se opuso al cambio de jurisdicción y sostuvo que el eje de la investigación no es la ubicación del inmueble, sino que involucra a la AFA, cuyo domicilio legal se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires.