Causa AFA: la Justicia encontró más cuentas vinculadas a Faroni en Estados Unidos
La Justicia de Estados Unidos detectó cuatro nuevas cuentas bancarias vinculadas a TourProdEnter LLC, la firma radicada en el exterior que comercializa la marca de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fuera del país y que habría canalizado alrededor de u$s400 millones por contratos internacionales.
Una de esas cuentas está radicada en el PNC Bank y por allí habrían circulado u$s13 millones, aunque la investigación identificó otras tres cuentas adicionales en distintas entidades financieras. La información fue remitida por la Justicia estadounidense a Guillermo Tofoni, querellante en la causa.
Ya serían ocho cuentas detectadas en EE.UU.
Estas cuatro cuentas se suman a otras cuatro descubiertas previamente a instancias de Tofoni, quien denunció por presunto fraude a los dirigentes de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, tras la ruptura de un contrato comercial. Según publicó el diario Clarín, en total el expediente ya contabiliza ocho cuentas bancarias bajo la lupa judicial.
De acuerdo con Infobae, la cuenta del PNC Bank recibió u$s13.483.801 y operaba a nombre de TourProdEnter LLC, sociedad vinculada a Javier Horacio Faroni y su esposa, Érica Gabriela Gillette. Faroni fue diputado por el Frente Renovador, espacio político fundado por Sergio Massa.
Esa cuenta habría recibido transferencias de compañías relacionadas con contratos firmados por la AFA en el exterior, entre ellas: Cotti Coffee International Limited; Socios Technologies AG; Star Rights Limited y Wise US.
Según la documentación revelada, el esquema detectado en esta nueva cuenta replicaría el patrón observado en otras entidades: ingresos concentrados, fragmentación inmediata y transferencias a sociedades vinculadas o consideradas "fantasma".
Entre los destinos identificados figuran también: Assist Card; Prestige One Luxury; Sports Licensing, Smartsoft, Global FC, AW Capital, Bill.com y Guardians of the Ball
En el caso de Guardians of the Ball, trascendió que estaría vinculada a Fabián Marcelo Ramón Saracco, socio de Odeoma Gestión SL y señalado como cercano a Toviggino.
Exclusividad y porcentajes en discusión
La investigación federal que examina el vínculo entre la AFA y TourProdEnter LLC incorporó un punto clave: determinar qué tareas concretas realizó la empresa para percibir el 30% de los ingresos internacionales y un 10% adicional en concepto de logística.
La duda tomó fuerza tras declaraciones públicas del gerente de Marketing y Comercialización, Leandro Petersen, quien aseguró que las negociaciones, activaciones y cierres con patrocinadores son gestionadas por el equipo interno de la entidad.
El contrato fue suscripto el 9 de diciembre de 2021 por Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino. El documento otorgó a la firma radicada en Estados Unidos la representación comercial exclusiva en el exterior hasta 2026. A cambio, se fijó una comisión del 30% sobre ingresos generados fuera del país más un 10% extra por tareas logísticas vinculadas a cada operación.
Con el avance del expediente, el eje dejó de estar únicamente en la magnitud de esos porcentajes y pasó a centrarse en la contraprestación efectiva. Si el área comercial de la AFA concretó los acuerdos, los investigadores buscan precisar cuál fue el valor agregado de la intermediaria.
En la causa ya constan registros de transferencias relacionadas con convenios firmados con Adidas y otros sponsors globales. Parte de los fondos ingresó inicialmente en cuentas del Bank of America y Citibank vinculadas a la estructura investigada antes de su posterior redistribución.
Uno de los casos testigo es el acuerdo con Adidas correspondiente a 2024, que implicó un desembolso cercano a los 25 millones de dólares. La Justicia intenta establecer si la empresa participó activamente en la negociación o si su rol se limitó a la facturación y canalización de pagos.