Daniel Williams es el fiscal del distrito sur de Nueva York. Un cargo de enorme importancia dentro de la estructura judicial de su país, por lo tanto cada una de sus declaraciones adquiere gran trascendencia mediática. En su última aparición volvió a conmocionar al mundo de las criptomonedas y de las finanzas en general al afirmar que "Los delitos de Sam Bankman-Fried constituyen uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos". Es precisamente esa fiscalía uno de los organismos que ha demandado al fundador de FTX, que se enfrenta a 115 años de prisión si se le condenara con las penas máximas de los ocho cargos penales que se han presentado contra él.

Esta "criptoestafa", si bien se ha orquestado y desarrollado desde una isla caribeña, terminó siendo objeto de la competencia de los reguladores estadounidenses.  SBF, como también se conoce al dueño de FTX o Alameda Research, fue detenido en la noche del lunes en Bahamas a petición de dicha Fiscalía, como explicó Williams.

Los delitos que se le atribuyen son los siguientes: conspiración para cometer fraude electrónico, con materias primas, de valores, para cometer blanqueo de capitales y para defraudar a la Comisión Federal Electoral y cometer infracciones en la financiación de campañas electorales. Aunque FTX no está registrado en Estados Unidos como proveedor de servicios financieros, sino en Bahamas, las autoridades estadounidenses pueden ejercer acciones legales si el fraude afecta a clientes del país o el trabajo de la compañía se ha llevado a cabo en territorio nacional.

Además, Alameda Research estableció su primera sede en Berkeley, California, lo que implica que parte del trabajo de su fundador se realizó allí. Después, esa firma de inversión se trasladó a Bahamas.

Detuvieron en Bahamas al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried

Demanda multimillonaria

Junto con la Fiscalía, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés) también ha interpuesto una demanda, pues estima que de los u$s1.800 millones invertidos en FTX, 1.100 millones corresponden a sociedades estadounidenses.

El regulador calcula que unas 90 entidades con sede en EE.UU. financiaron a la compañía. Entre ellas, destacan algunas como Blackrock o Sequoia Capital.

"Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras aseguraba a los inversores que era uno de los edificios más robustos del mundo 'cripto'", afirma el presidente de la SEC, Gary Gensler, en la acusación del organismo.

"El presunto fraude cometido es una llamada a todas las compañías de criptomonedas para que sepan que deben cumplir con nuestras leyes", añade.

Así, la SEC explica que SBF ha orquestado un fraude durante años que incluye haber desviado fondos de los clientes de FTX a Alameda Research, proveer a esta de líneas de crédito "ilimitadas" del dinero de dichos consumidores, establecer dudosos vínculos contables entre ambas, usar esa liquidez para hacer inversiones de riesgo, comprar inmuebles y blanquear dinero y hacer enormes donaciones políticas, enumera la demanda.

Junto con la Fiscalía, la SEC también ha interpuesto una demanda millonaria

Por último, el regulador de opciones y futuros de Estados Unidos (la CFTC, por sus siglas en inglés), también ha demandado a Bankman-Fried. En su caso, su potestad para actuar se basa en que el fraude cometido ha resultado en la manipulación y desestabilización de los precios en el mercado de opciones y futuros, lo que incluye las criptodivisas, como Bitcoin.

La CFTC explica, por ejemplo, que el precio de los futuros de esa criptomoneda cayó más de un 23% y marcó un mínimo de dos años tras los primeros rumores sobre la solvencia de FTX. En este caso, cifran las pérdidas de los clientes en los u$s8.000 millones debido a la gestión de FTX. Como en el caso de la SEC, detallan que los fondos fueron indebidamente usados en su traspaso a Alameda Research, en inversiones de riesgo y demás acusaciones repetidas por las autoridades.

"Esta investigación sigue su curso y este primer anuncio público no será el último relativo a esta causa", avisó el fiscal Williams en la conferencia para prensa. Sus palabras sugieren que una gran parte del trabajo de las autoridades está por hacer y que todavía queda mucho por ver.

Pese a ello, el caso de Sam Bankman-Fried marca un precedente en la industria 'cripto', operen o no en Estados Unidos, ya que la justicia del país tiene potestad para ejercer acciones legales en caso de fraude y en caso de incumplirse sus leyes, esté o no esté registrada la firma en su jurisdicción.