La jueza Servini embargó a Elías Piccirillo y a otros financistas por maniobras fraudulentas con el dólar
La jueza María Servini embargó este martes a Elías Piccirillo y a más de 100 dueños de casas de cambio por $859.516.312.545. La medida responde a maniobras fraudulentas con el dólar durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
El monto equivale a unos u$s600 millones. Esa cifra representa lo que la magistrada estima que se retiró del sistema en efectivo sin dejar rastro del destinatario final.
El pedido de embargo lo presentó el fiscal Carlos Stornelli. Entre los embargados figuran también Maxi Vallejo, dueño de Sur Finanzas, su madre Graciela Beatriz Vallejo, y Carlos Adrián Migueles, ex pareja de Wanda Nara.
La resolución judicial, a la que accedió Clarín, detalla un esquema sofisticado. Las casas de cambio simularon operaciones entre ellas para acceder a dólares al tipo de cambio oficial y luego los retiraron en efectivo, aprovechando las debilidades del sistema de fiscalización del Banco Central.
Cómo funcionaba el mecanismo fraudulento del dólar
La investigación de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) reveló un esquema en tres etapas. El objetivo era acceder a divisas oficiales en un contexto de cepo cambiario.
Primer paso: las casas de cambio "minoristas" recibieron pesos de personas físicas y jurídicas sin registro de operaciones ni respaldo documental. Esos fondos ingresaron al sistema financiero para respaldar flujos de operaciones futuras.
Segundo paso: simularon operaciones cambiarias como legítimas ante el BCRA. Distintas casas de cambio operaron entre sí para generar un flujo de dinero "legal" que diera sustento a las transacciones informadas en la base RIOC del Banco Central, lo que les permitió comprar dólares sin limitación al tipo de cambio oficial.
Tercer paso: sustrajeron del mercado legal al menos u$s607.432.023 a través de extracciones en efectivo. La ganancia ilícita fue proporcional a la brecha cambiaria, que en ese período superó el 100%.
Entre enero y septiembre de 2023, las entidades investigadas informaron al BCRA operaciones de compra por $475.533.114.424 y de venta por $418.278.740.007. Pero la DAJUDECO descubrió operaciones no declaradas por $163.587.227.936 en compras y $12.839.114.997 en ventas.
Qué empresas concentraron las operaciones sospechosas
El 96% de las compras de divisas lo manejaron solo nueve entidades: Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Eden SRL, Andie SRL, Cambio Posadas SRL e Intercash SAS.
En cuanto a las ventas, el 99% fue transferido por Gis Cambio SA, Arg Exchange SA, Cambio Posadas SRL, Andie SRL, Intercash SAS, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Dibehi SAS, Majo Finanzas SA y Gestiones San Miguel SA.
Arg Exchange y Gis Cambio pertenecen a Elías Piccirillo y su socio Martín Migueles. De los u$s607.432.023 extraídos en efectivo, el 99% salió físicamente del Banco de Servicios y Transacciones.
La jueza Servini subrayó que en notas de diferentes agencias —principalmente Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Andie SRL y Gallo Cambios SAS— se indicaba que las extracciones tenían como fin cancelar operaciones de cambio. Pero esa documentación no precisaba la contraparte ni el destino final de los fondos.
El impacto en las reservas del Banco Central
El mecanismo fraudulento afectó directamente las reservas del Estado Nacional. Al retirar divisas sin trazabilidad, el sistema de administración de reservas perdió control sobre el destino regulatorio asignado a la adjudicación de dólares al tipo de cambio oficial, en un contexto donde el BCRA terminó con reservas netas negativas al final del gobierno de Alberto Fernández.
Por estas irregularidades, 15 casas de cambio fueron sancionadas por el Banco Central. La investigación determinó que aprovecharon "flexibilidades y limitaciones" del sistema de fiscalización, cuyas debilidades conocían y explotaron de manera sistémica.
Esta es la segunda causa que investiga el "rulo financiero" con el cepo K. La primera está en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, donde se apunta a un ex funcionario de la secretaría de Comercio de Matías Tombolini por supuestamente cobrar coimas a cambio de SIRA.
El embargo preventivo alcanzó a 20 casas de cambio principales: Stema Cambios, Mega Latina, Cambios Del Sur, Dibehi, Dique 4, Gallo Cambios, Gis Cambio, Karuna Group, Multicambio, Soy Vos, Andie, Eden, Cambio Posadas, Alvear Cambio, La Grieta, Cambio San Pedro, Centenera Agencia de Cambio y Turismo, Cambio Avenida, Arg Exchange y Cambio Bacarat.
La medida cautelar también abarca a otras 15 entidades: Cambio La Plata, Cambios Roca, Centenera Nimbus, Centro de Inversiones Concordia, García Navarro y Compañía, Gestiones San Miguel, Intercash, Majo Finanzas, Pinacambio, Plaza Cambio, Puerto Cambio, Super Cambio, Torjo, Tratto Technology y Triacambio. También se incluyen decenas de personas físicas vinculadas a esas firmas, todas alcanzadas por el embargo preventivo.