La SEC y Madoff llegan a un acuerdo en caso civil por fraude
La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) anunció este lunes un acuerdo con Bernard Madoff que podría obligarlo finalmente a pagar una multa y devolver el dinero a los inversionistas que confiaron en él.
Madoff, el operador de Wall Street acusado de estafa por unos u$s50.000 millones, accedió a un juicio parcial en el caso civil presentado por la SEC sin admitir o negar los cargos por fraude, informó el lunes el regulador del mercado.
Según lo convenido, los activos del ex presidente del mercado tecnólogico Nasdaq, continuarán congelados en un paso hacia la resolución de las demandas civiles contra él.
Con esta decisión, la SEC hace permanente el acuerdo parcial alcanzado con Madoff el pasado 18 de diciembre tras su detención, y deja los asuntos de devolución de fondos y penalidades civiles para resolución "en fecha a determinarse".
El acuerdo todavía debe ser aprobado por el juez federal en Manhattan que supervisa el procesamiento de Madoff.
Las demandas civiles se llevan en procesos separados del caso criminal contra Madoff, que a pesar de que se le acusa de la mayor estafa con inversiones en la historia, permanece confinado en su lujoso apartamento de Nueva York y sujeto a fianza. Entretanto, la fiscalía pidió a un juez que anule el acuerdo de fianza.
El acuerdo anunciado este lunes por la SEC estipula que Madoff no disputará las acusaciones de fraude en el fuero civil, y que las multas y restituciones que resulten del proceso se decidirán más adelante.
Madoff fue un "asesor de inversiones" que cultivó un contingente de clientes acaudalados a quienes ofrecía tentadoras tasas de rédito por sus inversiones.
Durante muchos años, los clientes de Madoff obtuvieron ganancias de dos dígitos, ya fuese que los mercados estuviesen en alza o a la baja.
De acuerdo con los documentos de la SEC, la firma de Madoff manejó unos u$s17.000 millones en activos en 23 cuentas diferentes.
Además de esa práctica privada Bernard Madoff Investment participaba en los mercados en transacciones con otros corredores de bonos, el índice Standard and Poor de 500, y Nasdaq.
En octubre, la firma fue el 23 actor más importante en NASDAQ y sus transacciones tuvieron un promedio de 50 millones de acciones por día. La firma se especializaba en el manejo de órdenes de corretaje en Internet.