Fuerte cruce entre la AFIP y la UIF por el manejo de datos secretos
Enfrentados por el manejo de un gigantesco paquete de datos secretos, los jefes de la unidad antilavado (UIF), José Sbattella, y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, protagonizan una disputa en silencio que amenaza con complicar las negociaciones con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para sacar al país de la "lista gris".
La pelea acumula varios rounds y abarca incluso un borrador que promueve la disolución de la UIF y el armado de una nueva unidad antilavado dentro de la AFIP, con más de 250 integrantes, muchos de ellos militantes de La Cámpora, según indicaron al matutino La Nación fuentes al tanto de las pujas entre ambos organismos.
También obligó a la publicación de resoluciones de la AFIP y de la UIF, y provocó reuniones ministeriales y un cónclave decisivo con Carlos Zannini, el colaborador más cercano y de mayor confianza de la Presidenta. Pero que aun así continúa abierta, agregó el matutino.
Tras años de negativas de la AFIP a compartir la información que acumula de los contribuyentes, Echegaray explicitó el enfrentamiento el 2 de noviembre pasado, cuando publicó la resolución 388/11 en el Boletín Oficial, con la creación de la Dirección de Investigación Financiera (DIF).
Liderada por un asesor de confianza de Echegaray, Guillermo Michel, la nueva área debe analizar la información bursátil, cambiaria y financiera para detectar actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, lo que el círculo de Sbattella interpretó de inmediato como una "UIF paralela".
Pero la movida llegó más lejos, ya que el equipo de Echegaray redactó un proyecto, que llegó a Presidencia, para disolver la UIF dentro de la AFIP, señala La Nación.
Sbattella y sus colaboradores reaccionaron de inmediato. No sólo comenzaron a "operar" en contra de Echegaray y su DIF dentro del Gobierno -al punto de intentar pelearle al titular de la AFIP su propio cargo-, sino ante varios interlocutores extranjeros, como el GAFI y la Red Egmont de intercambio de información sensible entre unidades antilavado alrededor del mundo.
El titular de la UIF también se reunió con el ministro de Justicia, Julio Alak, y su jefe de Gabinete, Juan Martín Mena, en el despacho del ex intendente de La Plata para plantearle sus objeciones y los problemas que podría causar el "doble comando" ante el GAFI.
Pero la puja terminó por exceder a Alak y llegó al máximo nivel. Fue ante lo que cerca de Sbattella califican de "intransigencia" por parte de la AFIP, plasmada en los últimos tiempos por la iniciativa de inspeccionar las casas de cambio de la City porteña o por los 150 pedidos de colaboración que el equipo de Echegaray sigue sin responder. Esto es lo que confirmó al matutino una segunda fuente oficial, aunque aclaró que la situación estaba "regularizándose".