Evasión con facturas truchas: ordenan 120 allanamientos en causa que involucra a Boca Juniors
El juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santa Marina dispuso en las últimas horas unos 120 allanamientos en el marco de una causa por presunta "asociación ilícita" que involucraría a importantes empresas y al club Boca Juniors en la utilización de "facturas truchas" para simular gastos inexistentes y, de esa manera, evadir impuestos.
Fuentes judiciales explicaron que fueron detectadas al menos dos personas que, sin tener empresa alguna ni proveer ningún servicio, figuraban facturando "grandes sumas de dinero" al club de La Ribera.
En la causa aún no fueron ordenadas declaraciones indagatorias, pero de la documentación secuestrada se desprenden "elementos de sobra para avanzar en la investigación".
El mecanismo de simulación de gastos mediante "usinas" de facturas falsas es de vieja data y consiste en emitir documentación de gastos respaldadas apenas por empresas inexistentes para facilitar la evasión impositiva.
La maniobra fue armada por el estudio contable Lapasset & Asoc. y la escribanía Mirabella junto con un dirigente de la zona sur del Conurbano bonaerense que reclutaba indigentes y enfermos internados en hospitales públicos, que prestaban su firma para armar "sociedades fantasmas" a cambio de 100 pesos.
En la investigación del juez Santa Marina aparecen empresas de medicina prepaga, alimenticias, de servicios, comercios y casas de juego.
En el caso de Boca Juniors, la AFIP habría detectado operaciones sospechosas en los últimos cuatro años, durante la gestión del ex presidente Jorge Amor Ameal y también del actual, Daniel Angelici.
Angelici, con el apoyo del ex titular de la entidad y jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, derrotó a Ameal en las últimas elecciones, pero fue su tesorero durante buena parte de la gestión, hasta que renunció en desacuerdo con la firma del contrato del futbolista Juan Román Riquelme.
La causa, que se inició por denuncia de la AFIP, fue registrada con el número 10.834/2012.