La UIF multó a LJ Ramos Brokers Inmobiliarios por contradicciones en la información de clientes
La Unidad de Información Financiera (UIF) multó a LJ Ramos Brokers Inmobiliarios por $70.000 debido a que se encontraron contradicciones dentro de la información registrada de los clientes.
La sanción establecida por la resolución 106/15 se aplicará tanto a la empresa como a Luis José Ramos (director) y a Diego Juan Cazes, Ricardo Ñacul Costa Chiappe, Miguel Patricio Grehan, Pablo Vivot, John Harry Alfred Marples Barbagelata, José Octavio Clariá, María del Carmen Di Fonzo, Soledad Ramos, Mariana Corina Stange y Dina Isabel Lidia Crusizio, integrantes del directorio de la empresa.
La Ley obliga a "recabar de sus clientes documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad".