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Evasión en el automovilismo: AFIP desactivó una asociación ilícita liderada por un piloto

Evasión en el automovilismo: AFIP desactivó una asociación ilícita liderada por un piloto
Se estima que se facturaron operaciones inexistentes por la suma de 1.800 millones de pesos, por lo que la evasión alcanza los 800 millones de pesos
08.01.2019 16.39hs Impuestos

A partir de una investigación realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la justicia detuvo en San Luis al piloto César Ariel Balmaceda, acusado de liderar una asociación ilícita.

Se estima que se facturaron operaciones inexistentes por la suma de 1.800 millones de pesos, por lo que la evasión alcanza los 800 millones de pesos, entre IVA y Ganancias.

Por orden del Juzgado Federal de San Luis se realizaron numerosos allanamientos en varias provincias del país.

En los procedimientos se secuestró documentación y elementos que prueban la maniobra delictiva y el rol del piloto Balmaceda como jefe de la organización. También se detectó que otros 11 pilotos habrían actuado como intermediarios en la comercialización, confección y distribución de las facturas apócrifas, lo que permitió proyectar la empresa delictiva a distintos puntos del país.

La Justicia dispuso un embargo de 200.000.000 pesos sobre Balmaceda y estableció la imputación de 35 sospechosos como integrantes de la asociación ilícita fiscal. Además de la prohibición de salida del país de aquellos que permanecen en libertad.

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