Lavado de dinero: reglamentan el procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones

La Unidad de Información Financiera mediante resolución 90/2024, publicada en el boletín oficial, aprueba un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados que tenga en cuenta la gama de sanciones establecida por la Ley N° 25.246, en concordancia con las modificaciones incorporadas por la Ley N° 27.739.

Asimismo incorpora a la reglamentación vigente un procedimiento abreviado para conductas de baja gravedad y que no hayan generado un riesgo sensible para el sistema de PLA/FT. Por último aprueba un nuevo Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al Procedimiento Sumarial de la UIF, señala Errepar.

UIF: derogación de normas

Asimismo, se derogan las Resoluciones UIF 111/2012, 73/2018 y 96/2018, con la excepción de los sumarios cuyo acto de apertura se hubiera notificado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Resolución, los cuales se regirán por las disposiciones de la Resolución UIF N° 111/12.